Ещё

Верховный суд РФ закрепил право банков не выдавать вклад в случае подозрительного источника средств 

Верховный суд РФ закрепил право банков не выдавать вклад в случае подозрительного источника средствСергей Будник обратился в Верховный суд РФ, который принял сторону Сбербанка и постановил, что банки имеют право блокировать вклады клиентов, если они подозреваются в незаконном получении денежных средств.
Представители суда отметили, что банки совместно с другими регуляторами и структурами должны занимать позицию финансовых «фильтров» и обнаруживать среди своих вкладчиков подозрительных лиц. Затем необходимо проводить тщательную проверку полученных средств. А после — направлять дела в соответствующие органы и инстанции.
Текущее законодательство позволяет банку запросить у клиента любое подтверждение об источнике денежных средств, и заблокировать денежные средства в случае не предоставления документального подтверждения.
Судебное разбирательство завершилось тем, что истец так и не смог подтвердить законность полученных средств, но Сбербанк позволил перевести ему средства на счет другого банка и даже выплатил проценты предусмотренные в депозитном договоре.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео