Ещё
«Средство возмездия»: как Москва отказывается от доллара
«Средство возмездия»: как Москва отказывается от доллара
Рынки
"На хрена нужен такой союз?!"
"На хрена нужен такой союз?!"
Экономика
Белоруссия захотела снижения цены на российский газ
Белоруссия захотела снижения цены на российский газ
Экономика
"Ему предстоит девальвация"
"Ему предстоит девальвация"
Экономика

ЦБ содействует пополнению черных списков клиентов банков 

ЦБ содействует пополнению черных списков клиентов банков
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
(ЦБ) усиливает надзор в области противодействия легализации преступных доходов и во многом дублирует действия банков в этой сфере, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей банковской отрасли.
"ЦБ требует от банков отчитываться как по каждому факту отказа клиенту в обслуживании или в проведении операций (то есть, по сути, во включении в черный список), так и по фактам отказа от права сделать это в отношении клиентов, которые кажутся сомнительными регулятору", — излагают в газете сообщения источников.
В издании напомнили, что с 2017 года ЦБ рассылает банкам и другим финансовым организациям черные списки. В них находятся клиенты, которым отказали в проведении банковских операций по подозрению в нарушении законодательства по отмыванию денег. Также, отмечается в тексте, механизм исключения из черного списка заработал с апреля 2018 года. По данным Центрального банка, в данный момент реабилитированы 4,5 тыс. клиентов.
Ранее сообщалось, что Центробанк не ожидает проблем у крупных банков России в ближайшее время.
Видео дня. Россияне отметили рост цен на продукты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео