Председатель правления шведского банка Swedbank Ларс Идермарк покидает свой пост на фоне скандала с подозрениями в отмывании денег. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе Swedbank.
"После недавних бурных дебатов о Swedbank и проблемы с подозрениями в отмывании денег в странах Балтии я обнаружил, что возникшее в связи с этим внимание средств массовой информации несовместимо с моей работой в качестве генерального директора в лесопромышленной группе Sdra. Поэтому я пришел к выводу, что лучшее решение состоит в моем немедленном уходе с должности председателя правления Swedbank", - отмечает Идермарк в комментарии.
Заменит Идермарка на его посту нынешняя вице-председатель правления банка Ульрика Франке.
В конце марта правление Swedbank приняло решение отстранить Биргитту Бонненсен от должности генерального директора. Полиция провела обыск в головном офисе Swedbank в Стокгольме, а Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк начал расследование возможной связи клиентов банка с панамской юридической фирмой Mossack Fonseca. Шведское Управление по борьбе с финансовыми преступлениями ведет отдельное расследование в отношении причастности представителей Swedbank к совершению преступлений, связанных с использованием инсайдерской информации, и мошенничества.
Подозрения в отношении Swedbank
Как сообщил 20 февраля телеканал SVT, один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около $4,2 млрд) на протяжении восьми лет. Мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank.
По данным журналистского расследования, деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske bank в странах Балтии, в частности в Эстонии. Журналисты SVT утверждают, что получили доступ к объемному пакету засекреченных документов о транзакциях, совершенных между клиентами двух банков в 2007-2015 годах. К этим клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.
Из бумаг банка следует, что данные операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske bank на €7 млрд. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более $32,2 млн) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах, которые часто называют "офшорным раем".