Датский Danske Bank, попавший в скандал с отмыванием денег, начал процедуру закрытия своего эстонского филиала, сообщила во вторник пресс-служба финансово-кредитного учреждения.
Эстонский филиал Danske Bank в феврале нынешнего года получил от Финансовой инспекции Эстонии предписание прекратить свою деятельность в этой балтийской республике.
"В рамках начавшейся процедуры закрытия филиала в ближайшие дни будут удалены и все логотипы банка Danske с расположенного в центре Таллина его главного офиса. Кредитные портфели его корпоративных и частных клиентов переводятся в другие банки", — говорится в сообщении банка.
В прошлом году эстонский филиал Danske Bank оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании денег. Эти подозрения расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов подозрительного происхождения, большая часть из которых была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран.
При этом, как сообщало издание Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал банк в Эстонии о подозрительных российских клиентах, но Danske Bank ничего не предпринял.