News.ru 19 октября 2019

Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Прокуратура США в связи с проведением расследования запросила доступ к материалам компании Terra Services Ltd., которая до 2018 года контролировалась бизнесменом .
О данном расследовании ранее не сообщалось, информирует агентство Bloomberg. Согласно документам, поданным в суд Лондона, следственные органы США ищут доказательства «отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества» среди 18 частных лиц и компаний, включая специализирующуюся на недвижимости Terra Services Ltd.
Информация о деле появилась из-за того, что компания просит лондонский суд предотвратить передачу американской стороне документов, изъятых в декабре 2018 года в британском подразделении компании.
Как ранее писал News.ru, обратилось с ходатайством отклонить судебный иск российского бизнесмена Олега Дерипаски. Тот требует исключить его из списка американских санкций.
 Ещё 3 источника 
Комментарии
3
Компании , Олег Дерипаска , Казначейство США , Bloomberg
Читайте также
Выгода за биометрию: Банки готовят новые условия
14
В России попросили не карать с помощью налогов
Последние новости
Банки готовы снижать ставки по кредитам за биометрию
Лёгкие российские вертолёты VRT500 оснастят канадскими двигателями
СМИ: Абызов провёл сотни миллионов долларов через эстонский филиал Swedbank