News.ru 20 ноября 2019

СМИ: Абызов провёл сотни миллионов долларов через эстонский филиал Swedbank

Бывший министр по вопросам Открытого , обвиняемый в хищении 4 млрд рублей, создании преступного сообщества и легализации 32,5 млрд рублей, переводил через эстонский филиал Swedbank в офшоры сотни миллионов долларов.
Экс-чиновник на протяжении многих лет являлся крупным клиентом этого иностранного банка и открыл в нём 70 офшорных счетов, на которые было переведено имущество на $860 млн Всего со счетов ушло $770 млн, передаёт Postimees.
Издание уточняет, что как министру Абызову запрещалось вести бизнес. Однако банк скрывал часть подлинных владельцев зарубежных предприятий с высоким риском от российских властей и .
Ранее News.ru писал, что Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову до 25 января 2020 года.
задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.
 Ещё 13 источников 
Комментарии
Компании , Видео , Абызов Михаил Анатольевич , Правительство РФ , Федеральная налоговая служба , ФСБ
Читайте также
В «Нафтогазе» заявили о «расплате» для украинцев
788
Скончался бывший глава LG
Последние новости
«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за коррупцию
Скончался бывший глава LG
Банки дадут более 35 млрд рублей на строительство четвёртого участка ЦКАД