Российский олигарх втянул Роберта де Ниро в схему с офшорами

Lenta.ru 25 сентября 2020
Фото: Reuters
Российский олигарх втянул голливудского актера в схему с офшорами, пишет Buzzfeed со ссылкой на документы Финансовой разведки США (FinCEN).
Данные FinCEN о транзакциях американских банков стали достоянием общественности благодаря расследованию международного журналистского консорциума «Кассандра». По действующим в США правилам банки отчитываются перед ведомством о сомнительных операциях (необязательно незаконным). Среди них были производившиеся по поручению клиентов, связанных с Россией.
Подконтрольные Агаларову (владеет многопрофильной компанией Crocus Group) структуры, зарегистрированные в Белизе, Ангилье и на Британских Виргинских островах, в 2014-17 годах совершали лицензионные платежи в адрес американской сети ресторанов Nobu, которой владеет де Ниро и у которой Crocus Group купила франшизу для развития в России.
Операции вызвали подозрение у обслуживающего Nobu First Republic Bank еще в 2015 году. Кредитная организация сообщила об этом в FinCEN, а сама Nobu призвала исключить офшорные компании из цепочек расчетов. Всего подозрительными были сочтены платежи на 600 тысяч долларов.
С 2017 года плата за пользование франшизой перечисляется от компании сына NIME. Для этого представителям Nobu пришлось провести несколько разговоров с руководством Crocus Group.
Комментарии
Компании , Араз Агаларов , Эмин Агаларов , Роберт де Ниро
Читайте также
Сельхозпродукцию хотят обрабатывать радиацией
2
Книжная сеть «Республика» готовится к банкротству
Последние новости
Кадыров заявил о готовности уйти с должности из-за позиции по Макрону
Меркель предрекла Германии коллапс и ввела жесткий карантин
Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе