Суд в Москве рассмотрит дело бизнесмена Бойко-Великого о хищении более 190 млн руб. у банка
Черемушкинский районный суд столицы рассмотрит уголовное дело бизнесмена Василия Бойко-Великого о хищении и легализации более 190 млн руб., принадлежавших банку, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Генпрокуратуры.
«Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ростовского банка ООО КБ «Кредит Экспресс» Аллы Кабановой, ее сына Константина Кабанова, акционеров банка Василия Бойко-Великого и Татьяны Макаренко, главного бухгалтера кредитной организации Марии Антоновой, начальника кредитного отдела Анастасии Новотной и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой, в особо крупном размере»). После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - рассказали в ведомстве.
По данным следствия, с 2013 года по 2018 год фигуранты дела с участием бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой похитили в банке более 190 млн руб. Они оформляли подложные договоры кредитования на бывших клиентов ООО КБ «Кредит Экспресс», а также на сотрудников подконтрольных юридических лиц.
Кабанова, ее сын, Бойко-Великий и Макаренко, как полагает следствие, получали деньги и распределяли их среди соучастников. Кроме того, они оформляли поддельные кассовые ордера и другие документы, на основании которых снимали наличные денежные средства с расчетных счетов клиентов учреждения, заключивших с банком договоры вклада. Впоследствии часть похищенных средств была легализована с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.