Delcredere сопроводила перевод заблокированных активов в Швейцарию
Delcredere сообщает об успешном завершении процедуры перевода заблокированных активов клиента в швейцарскую юрисдикцию. Данная операция была реализована в строгом соответствии с положениями лицензии, выданной Казначейством Бельгии, и в рамках действующих регуляторных требований европейского финансового законодательства. Процесс перевода охватывал полный цикл юридического и комплаенс-сопровождения, что позволило обеспечить его безупречность с точки зрения соблюдения всех применимых норм.
На счет клиента, открытый в швейцарском банке, были зачислены как ценные бумаги, имеющие US nexus (прямую или опосредованную связь с Соединенными Штатами), так и денежные средства в различных формах, включая доллары США. При этом все категории активов прошли необходимую проверку на предмет их происхождения и статуса, что исключило возникновение технических задержек на этапе зачисления.
Важно подчеркнуть, что для реализации данного кейса не потребовалось привлечения дополнительных разрешений или специальных согласий со стороны OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США). Этот кейс служит подтверждением того, что исполнение лицензии Казначейства Бельгии, при условии корректного юридического структурирования транзакции, не требует отдельных согласований с американским регулятором и может быть осуществлено в полном объеме без обращения в OFAC.
Ключевым фактором, обеспечившим положительный результат, стала прямая и скоординированная коммуникация между всеми участниками процесса — юридической командой Delcredere, профильными специалистами швейцарского банка-кастодиана, а также представителями управляющей компании «Альфа-Капитал». Именно эффективное взаимодействие сторон позволило оперативно урегулировать все технические и комплаенс-вопросы, возникшие в ходе перевода, и завершить процедуру в установленные сроки.
Состав команды, задействованной в проекте:
Антон Демченко — адвокат, партнер, руководитель практики разрешения споров и нефтегазовой практики коллегии адвокатов DelcredereЕвгений Коновалов — руководитель практики финансового права и рынков капитала коллегии адвокатов DelcredereДарья Суменкова — младший юрист коллегии адвокатов Delcredere.