С января по август 2015 года в Новосибирской области сумма невозвращенной из-за рубежа валюты составила более 1,1 млрд рублей. Размер валюты, выведенной за границу из Новосибирска по подложным документам составил около 835 млн рублей, сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни. Всего с января по сентябрь 2015 года таможенники возбудили в Новосибирске 17 уголовных дел, связанных с невозвращением из-за рубежа и незаконным выводом валюты за рубеж. При невозвращении денежных средств из-за рубежа нарушители закона, как правило, используют одну и ту же схему, поясняют в таможне. Российская фирма-однодневка, зарегистрированная на подставное лицо, заключает договор с иностранной компанией на поставку из-за рубежа какого-либо товара и перечисляет средства на счета контрагентов за рубежом. Преимущественно это счета на Кипре, в Гонконге, Швейцарии, Латвии. Однако по истечении срока контракта указанный товар в Россию не ввозится, а российская компания не предпринимает действий, чтобы вернуть свои средства. Согласно действующему законодательству, санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
