Комитет ГД поддержал обязанность юрлиц предоставлять данные о бенефициарах

Юрлица будут обязаны документально подтверждать достоверность информации о бенефициарах и представлять ее по запросам федеральных органов исполнительной власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, соответствующий законопроект рекомендовал Госдуме принять в первом чтении комитет нижней палаты парламента по финрынку. Законопроект был инициирован правительством РФ. Документ был разработан Росфинмониторингом и направлен на повышение прозрачности деятельности юрлиц с учетом рекомендаций ФАТФ. Законопроектом предлагается установить обязанность юрлиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, документально подтверждать достоверность такой информации и представлять ее по запросам федеральных органов исполнительной власти. Перечень этих органов будет устанавливаться правительством РФ. Законопроект будет способствовать снижению рисков вовлечения юрлиц в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, отмечают в правительстве РФ. Одновременно устанавливается административная ответственность за неисполнение предлагаемых норм. За непредставление сведений о бенефициарах в уполномоченный орган, а также информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов или о движении средств по счетам своих клиентов предполагается штрафовать должностных лиц в размере от 30 тыс до 50 тыс рублей, юрлиц — от 100 тыс до 500 тыс рублей.