В Хабаровском крае бизнесмена подозревают в незаконном выводе за границу более 1 млрд рублей. Деньги, по словам фигуранта, должны были быть инвестированы в строительство жилого комплекса в Китае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Хабаровской таможне. Но в ходе следствия выявились финансовые махинации. «Фигурантом уголовного дела оказался генеральный директор ООО «А». Руководителю вменяют вывод за рубеж крупной суммы валютных средств с использованием ложных документов», — пояснила специалист пресс-службы таможни Анастасия Алферова. Руководитель ООО «А» заключил с китайской строительной компанией договор инвестирования, согласно которого хабаровская компания взяла на себя обязательства профинансировать строительство жилого комплекса в КНР. Для этих целей, с использованием системы банк-клиент, совершено 77 операций по переводу денег на счет китайской строительной компании на общую сумму более одного миллиарда рублей в иностранной валюте. В дальнейшем выяснилось, что договор инвестирования, предоставленный в банк, содержал недостоверные сведения — финансировать строительство бизнесмен не собирался. «Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — добавила Анастасия Алферова.
