В США проверяют сделку банка Goldman Sachs с малазийским госфондом 1MDB
В США началось расследование деятельности коммерческого банка Goldman Sachs, сообщает The Wall Street Journal. По словам источников, близких к следствию, его цель – определить, нарушила ли компания закон, когда не сообщила в органы о подозрительной транзакции в Малайзии. Под вопросом, по данным издания, находятся денежные средства на сумму $3 млрд, которые Goldman с помощью выпуска облигаций предоставила малазийскому государственному инвестиционному фонду 1Malaysia Development (1MDB). После того, как Goldman перевели доход от выпуска облигаций на швейцарский счет фонда, половина суммы исчезла в офшорных фирмах, затем оказавшись на счету премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, указывают осведомленные источники. Изначально средства были направлены на финансирование крупного проекта недвижимости в столице страны Куала-Лумпуре, выяснила газета. Сотрудники правоохранительных органов США пытаются организовать встречу с руководством Goldman для выяснения обстоятельств дела. При этом банку обвинения предъявлены не были. Представители Goldman ранее заявили, что в банке никак не могли знать, как 1MDB распорядится средствами, вырученными от размещения облигаций. Следователи пытаются определить, выполнил ли банк требования федерального закона США «О банковской тайне», который обязывает финансовые институты сообщать о подозрительных транзакциях регуляторам. Этот закон использовался в отношении банков, умалчивающих об «отмывании» денег в Мексике, а также деятельности Бернарда Мейдоффа – бизнесмена, совершившего крупнейшую за последнее время аферу по схеме Понци. Следователи полагают, что в Goldman могли знать о том, что вырученные от эмиссии облигаций средства не будут использованы в официально указанных целях, сообщают источники газеты. Первым доказательством этого они считают то, что представители Goldman перевели деньги мелкому частному швейцарскому банку вместо того, чтобы обратиться в крупный финансовый институт, что обычно и происходит в случаях, когда речь идет о значительных суммах. Другой повод для подозрений – дата продажи облигаций и ее поспешность, указывает издание. Сделка состоялась в марте 2013 года, спустя всего два месяца после того, как Наджиб Разак встретился с представителями Goldman в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Все это происходило после тяжелой для Наджиба предвыборной компании, в ходе которой премьер-министр в том числе использовал средства с личных счетов, отмечает газета. Генеральный прокурор Малайзии, а также сам Наджиб Разак, утверждают, что деньги на личном счету премьер-министра были законным политическим пожертвование Саудовской Аравии, и большинство из них были возвращены. В 1MDB сообщают, что средства были переведены в офшор, так как в них не было срочной необходимости. Представители фонда также отрицают перевод денег Наджибу и заявили, что сотрудничают со следствием. Банк Goldman Sachs тесно связан с фондом 1MDB и Малайзией. Во время сделки региональным топ-менеджером Goldman был Тим Лейсснер, который участвовал в подготовке запуска предшественника фонда 1MDB в 2009 году. Затем Goldman сотрудничал с фондом1MDB, в том числе провел три сделки с облигациями на общую сумму $6,5 млрд. Наджиб Разак ранее возглавлял фонд 1MDB, относительно деятельности которого на данный момент открыты расследования как минимум в семи странах. Следствие полагает, что фонд не упоминает в своих отчетах более чем $6 млрд.
