Ещё

Гонконгский офшор задолжал «Интеркоммерцу» 1,8 млрд рублей по операции с валютой 

Одним из крупнейших должников , у которого в феврале отозвана лицензия, оказалась зарегистрированная в Гонконге компания Tourinvest Services. В октябре конкурсный управляющий в лице АСВ подал в арбитражный суд Москвы иск о взыскании с компании более €25,4 млн — 1,79 млрд руб. по курсу на 9 ноября. Долг образовался в результате сделки купли-продажи валюты, сообщили RNS в АСВ.
«Требования банка в компании Tourinvest Services Limited (Гонконг) основаны на неисполнении заключенного с банком договора купли-продажи иностранной валюты и соглашения о взаимозачете встречных требований и обязательств (неттинг), сумма исковых требований банка в настоящее время составляет 25 433 108,94 евро», — заявили в АСВ.
Обязательства Tourinvest Services перед банком «Интеркоммерц» ничем не обеспечены.
«По имеющимся у конкурсного управляющего сведениям, обязательства Tourinvest Services Limited перед банком не обеспечены залогом какого-либо имущества. В случае удовлетворения иска и выявлении у компании каких-либо активов вопрос о наложении ареста на него будет решаться в порядке исполнительного производства», — уточнили в АСВ.
Операции с куплей-продажей валюты, которые проводились за две недели до отзыва лицензии, фигурируют в уголовном деле в отношении бывшего председателя правления «Интеркоммерца» и неустановленных лиц. Уголовное дело возбуждено по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК России).
«По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 млн евро, или свыше 3,9 млрд в рублевом эквиваленте», — говорилось в сообщении от 2 ноября.
Согласно данным ЦБ, «дыра» в капитале «Интеркоммерца составила около 62 млрд руб.
Tourinvest Services Limited зарегистрирована в Гонконге в 21 декабря 2013 года. В гонконгском регистре указана как частная компания, которая действует по настоящее время. Ее владельцы не раскрываются. В 2015 году компания с аналогичным названием упоминалась в документах Росморречфлота. Летом 2015 года по заявлению ООО „Смарт Вэй“ Tourinvest Services Limited выдано разрешение на осуществление перевозок грузов и пассажиров между морскими портами Кавказ и Керчь судном Lavrentios. В том же 2015 году Росморречфлот выдавал Tourinvest Services право на перевозки между морскими портами Кавказ и Керчь судном Maria. Тогда суда ходили под флагом Белиза.
Сейчас грузопассажирские паромы с такими же названиями — „Лаврентиос“ и „Мария“ — ходят под флагом России на линии порт Кавказ (причал №24) — Керчь (Керченский рыбный порт). На сайте „Единой транспортной дирекции“ указано, что судовладельцем паромов „Лаврентиос“ и „Мария“ в настоящее время выступает „Смарт Вэй“, а собственником — „Оборонлогистика“. „Оборонлогистика“ — подведомственная организация Минобороны и „дочка“ , там не смогли оперативно прокомментировать, у кого приобретены паромы.
Банки России сократили доходность по счетам в евро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео