Ещё
«Турецкий поток»: в Молдавии и на Украине считают убытки
«Турецкий поток»: в Молдавии и на Украине считают убытки
Рынки
Миллионы «квадратов» жилья появились в Новой Москве
Миллионы «квадратов» жилья появились в Новой Москве
Недвижимость
Украина может закончить сотрудничество с МВФ
Украина может закончить сотрудничество с МВФ
Экономика
Долги за ЖКХ начнут взыскивать по-новому
Долги за ЖКХ начнут взыскивать по-новому
Личный счет

В Чувашии руководство молочного обвиняют в мошенничестве 

В Вурнарском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора молокоперерабатывающего предприятия «Вурнары Завод „СОМ“ Федора Волкова и бывшего руководителя завода , сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального . Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве
Как следует из материалов уголовного дела, номинальным владельцем завода считается сестра Волкова, которая одновременно является супругой Семенова. По версии следствия, в 2012—2013 годах обвиняемые уклонились от уплаты 29,3 млн рублей налога на добавленную стоимость (НДС) с деятельности завода. „В частности, они использовали фиктивные документы о якобы осуществленных тремя контрагентами поставках строительных материалов и включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения, в том числе и о налоговых вычетах. На самом деле эти организации-партнеры были фирмами-однодневками, которые никакой самостоятельной хозяйственной деятельности фактически не вели“, — говорится в релизе.
Следствие также считает, что в декабре 2012 и январе 2013 года злоумышленники обращались в  с заявлениями о возврате излишне уплаченной суммы НДС на общую сумму свыше 2,5 млн рублей на основании поданной фиктивной декларации за II квартал 2012 года. По версии следствия, аналогичным образом Волковым в феврале 2013 года на основании фиктивной налоговой декларации по НДС за III квартал 2012 года из бюджета было похищено более 2,8 млн рублей.
Согласно материалам уголовного дела, в ноябре и декабре 2012, а также в феврале 2013 года Волков представлял в  Чувашии и в банк фиктивные документы на возмещение части затрат на уплату процентов в связи с приобретением производственного оборудования на общую сумму 134,6 млн рублей, в то время как в действительности его стоимость составляла не превышала 21,2 млн рублей. Из бюджета было выделено 18,8 млн рублей субсидии.
Материалы дела составили 35 томов, проведено 12 обысков и более 10 выемок, допрошено более 90 свидетелей. В целях обеспечения возможности возмещения причиненного бюджету ущерба арестовано имущество обвиняемых общей стоимостью 8,8 млн рублей, автомобиль BMW X5, принадлежащий Волкову, а также земельный участок и четыре транспортных средства (один легковой, два грузовых и один минивэн), находящиеся в собственности Семенова. Возмещено в бюджет неуплаченных налоговых платежей на сумму около 1 млн рублей.
Злоумышленников обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. „а, б“ ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере — по 2 и 1 эпизоду соответственно). Кроме того, Волкову инкриминируется мошенничество при получении выплат (ч.ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ — всего 3 эпизода), а Семенову — сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере (ст. 199.2 УК РФ), а также злостное неисполнение решений суда и воспрепятствование их исполнению (ст. 315 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении директора ПАО „Алатырский завод низкотемпературных холодильников“. Его подозревают в сокрытии свыше 4,2 млн рублей налогов. Также в ноябре в Чувашии завели уголовно дело на исполнительного директора ООО „Чебоксарский завод промышленного литья“ (»Промтрактор-Промлит», входит в ). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев подряд). Как следует из материалов уголовного дела, в 2016 году на предприятии ряду работников своевременно (свыше трех месяцев подряд) в полном объеме не выплачивалась заработная плата, хотя такая возможность имелась. В настоящее время устанавливается сумма невыплаченной зарплаты, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.
Читайте также: На директора ещё одного завода в Чувашии завели уголовное дело
Видео дня. Коллекторам разрешат взыскивать долги по ЖКХ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео