Мужчина, который является фигурантом дела, для вывода средств открыл подставную фирму. Как сообщили в хабаровской таможне, фирма была зарегистрирована на его знакомую, которая и помогала осуществлять вывод средств. Так, она подписывала необходимые бумаги, в числе которых был и договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на перевозку грузов. Однако ни грузов, ни услуг по перевозке, компания так и не поставляла. "В соответствии с указанным контрактом был оформлен паспорт сделки и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около $21 млн 380 тыс. или более 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении таможни. Фигуранту дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
