Ещё

HSBC подтвердил осуществление ряда банковских проводок в рамках «молдавской схемы» вывода денег 

HSBC проводил мониторинг транзакций в рамках «молдавской схемы» вывода денег
Фото: globallookpress.com
Британский банк HSBC подтвердил осуществление ряда транзакций в рамках «молдавской схемы» вывода денег из , следует из комментария кредитной организации для RNS.
«HSBC не находился в центре предполагаемой схемы, а проводил мониторинг отдельных транзакций, не имея информации об их взаимосвязи или наличии более крупной схемы», — сказал представитель банка Анкит Патель.
По его словам, «этот случай подчеркивает необходимость более детального обмена данными между государственным и частным секторами, каждый из которых имеет важную информацию, которой не располагает другой».
Ранее «Новая газета» сообщила, что основными бенефициарами вывода более 700 млрд руб. из России по «молдавской схеме» были подрядчик , владелец группы «Ланит» и совладелец IT-холдинга «Марвел» . Reuters сообщало о причастности к организации схемы сотрудников . Президент говорил RNS, что делать выводы о причастных к теневым операциям преждевременно.
В качестве иностранных банков, которые фигурировали в схеме, указывались, в частности, Danske Bank, HSBC, UBS и .
В пресс-службе UBS сказали, что банк функционирует «в рамках надежной инфраструктуры по предотвращению отмывания денег».
Danske Bank ранее подтвердил RNS вовлеченность своего дочернего банка в  в «молдавскую схему» по выводу средств из России: «Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 годы. — RNS) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств».
Видео дня. Названы самые бедные регионы России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео