Юрлица смотрят на себя глазами надзорного органа — Росфинмониторинг

В качестве меры, направленной на повышение законопослушности финансового сектора, Росфинмониторинг запустил проект «личного кабинета». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 марта заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время выступления в Совете Федерации. «В качестве одного из вариантов решения этой задачи службой запускается проект так называемого личного кабинета. Кредитная или некредитная организация пока в добровольном порядке имеет возможность посмотреть на себя глазами надзорного органа», — заявил Чиханчин. Система позволит «понять, чем надзорный орган руководствуется в оценке конкретного юрлица, узнать, какие меры надо принять, чтобы не оказаться в зоне незаконопослушности», пояснил глава ведомства. В частности, в системе в автоматическом режиме «формируется ряд показателей, с помощью которых определяются зоны повышенного риска», уточнил он. «В настоящее время к личному кабинету подключилось около 30 тыс. заинтересованных пользователей — в том числе лиц с особым правовым статусом, такие как адвокаты, нотариусы и аудиторы», — добавил Чиханчин. Глава Росфинмониторинга отметил, что на сегодняшний день уже создана законодательная база, которая дает возможность банковскому и небанковскому сектору «либо не пускать сомнительные преступные средства в экономику страны, либо не дать изъять бюджетные деньги в корыстных целях». Запущенный механизм 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» позволил применять заградительные меры в отношении клиента, расторгнуть отношения в случае сомнений о его добросовестности. Этот механизм уже дал заметные результаты, подчеркнул Чиханчин. «В 2016 году в обслуживании было отказано порядка 350 тыс. клиентам, что позволило не уйти в тень около 300 млрд рублей», — сообщил он. При этом большая часть «отказников» в дальнейшем в банки не обращались, что позволяет сделать вывод о них как о фирмах-однодневках, добавил глава Росфинмониторинга. Чиханчин напомнил, что с 1 января 2017 года банк запустил механизм доведения списка таких лиц до финансовых организаций. Эта мера призвана в дальнейшем сократить значительно количество сомнительных операций и их потребителей.