Ещё

Газета The Telegraph связала $7,5 млн из дела Магнитского с «Ренессанс Капиталом» 

Фото: depositphotos.com
Британское подразделение российского инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» получило более млн фунтов стерлингов ($7,5 млн), связанных со сделками, которые расследовал российский юрист Сергей Магнитский, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на судебные документы.
Магнитский, который проводил расследование от имени британских лиц, ставших жертвами мошенничества, в ноябре 2 9 года был найден мертвым в российской тюрьме. Британское правительство назвало смерть юриста «жестоким убийством».
«Теперь выяснилось, что министерство юстиции США отслеживает поступления от мошеннический операций на банковский счет в Борнмуте, принадлежащий Renaissance Capital Investment Management Ltd.», — пишет издание.
Бывший министр юстиции Великобритании Доминик Рааб 3 апреля призвал британские власти расследовать это дело. Он сказал: «Никто не хочет, чтобы Великобритания придавала такому виду кровавых денег облик респектабельности».
Палата общин Великобритании в феврале текущего года приняла так называемую «поправку Магнитского», позволяющую правительству арестовывать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Магнитский работал на Hermitage Capital Билла Браудера, британскую инвестиционную компанию, которая стала жертвой мошеннических схем в России по систематическому хищению налогов из федерального бюджета на сумму,2 млрд рублей.
Британские прокуроры утверждают, что мошенничество против Hermitage Capital было совершено российской преступной организацией, «в том числе коррумпированными российскими правительственными чиновниками», которые с тех пор «занимались широкомасштабным отмыванием денег, чтобы скрыть доходы, полученные от мошенничества». «Руководителем» преступной группы был назван Дмитрий Клюев, осужденный за мошенничество. Он был идентифицирован в суде в 2 5 году в качестве налогового советника «Ренессанс Капитала» (компания принадлежит Михаилу Прохорову).
Прокуроры не утверждали, что «Ренессанс Капитал» знала об этом преступлении или была его соучастником. Диаграмма, подготовленная министерством юстиции США, показывает поступление средств через ряд иностранных компаний, после чего их направляют в три основные фирмы (в том числе компанию Prevezon, против которой министерство юстиции принимает законные меры по конфискации активов, якобы связанных с полученными мошенническим путем деньгами), и на счет Renaissance Capital Investment Management в Борнмуте, указывает издание.
Мошенничество против Hermitage, некогда крупнейшего иностранного инвестора в России, имело место в 2 7 году, напоминает газета. В то время «Ренессансом» руководил бизнесмен Стивен Дженнингс и Игорь Сагирян, бывший советский чиновник, владеющий сетью ресторанов Ping-Pong и домом стоимостью 23 млн фунтов стерлингов ($28,8 млн) на западе Лондона.
Заместителем генерального директора «Ренессанса» до 2 5 года был бывший сотрудник КГБ Юрий Сагайдак высланный из Великобритании в 989 году, указывает газета. В 2 году Владимир Джабаров, бывший исполняющий обязанности главы финансовой разведки ФСБ, был назначен вице-президентом «Ренессанса».
Юрий Кобаладзе, бывший генерал КГБ, был управляющим директором «Ренессанса» с 999 года до начала 2 7 года. Игорь Сущин, до недавнего времени руководитель службы информационной безопасности этой компании, был одним из двух сотрудников ФСБ, обвиненных ФБР в марте 2 7 года во взломе 5 млн почтовых ящиков Yahoo. В обвинительном заключении говорилось, что «неизвестно», знает ли фирма о его принадлежности к ФСБ.
Компания «Ренессанс Капитал» отказалась отвечать на вопросы The Daily Telegraph.
В заявлении, подробно описанном в правовой жалобе 2 9 года и в книге Red Notice, основатель Hermitage Билл Браудер сообщил, что к нему обращались Сагирян и Дженнингс вскоре после того, как его компания сообщила МВД России, что она подаст жалобу на действия злоумышленников.
Hermitage впервые раскрыла мошенническую схему в 2 7 году после того, как три ее дочерних предприятия были похищены в ходе сложной аферы после полицейского рейда в московских офисах Hermitage, когда были конфискованы юридические документы. Лица, которые захватили собственность компаний, затем обманным путем добились возврата якобы уплаченного налога на добавленную стоимость в размере $23 млн Американские прокуроры заявили, что схема была «поразительно схожа» с другим «явным мошенничеством» от 2 года с участием двух дочерних компаний Rengaz Holdings Limited — фонда, управляемого «Ренессанс Капиталом». «Однако в то время как компании Hermitage были украдены, структуры „Ренессанса“ были добровольно проданы группе, которая имела связи с Дженнингсом и другим руководителем фирмы», — цитирует издание заявление Hermitage в суде, озвученное в 2 9 году.
На следующий день после подачи уголовной жалобы Сагирян «объяснил, что он знал обо всех проблемах Hermitage», прежде чем предложил «организовать ликвидацию похищенных компаний Hermitage, поскольку это позволяет избавиться от проблем», утверждалось в жалобе. «Предложение оказалось подозрительным, учитывая, что „Ренессанс“ якобы не имел отношения к компаниям», — пишет газета.
В судебных документах, поданных 5 февраля 2 7 года Минюстом США, утверждается о связи «Ренессанс Капитала» со средствами, украденными в 2 7 году.
Экс-министр Рааб, возглавлявший кампанию Палаты общин по принятию «поправки Магнитского», представил парламентские вопросы, в которых говорилось, что якобы «отмытые» деньги, которые попали на счет «Ренессанса», «превышают $8,3 млн». «Правительство продемонстрировало свою решимость применить полномочия по замораживанию активов, прописанных в „поправке Магнитского“. Теперь нам нужно, чтобы правоохранительные органы Великобритании начали относиться к этому так же серьезно, как их американские коллеги».
Браудер заявил изданию: «Эта информация министерства юстиции соответствует ряду наших подозрений за последние восемь лет».
В 2 9 году «Ренессанс Капитал» заявила, что «провела тщательно тщательное внутреннее расследование», в котором содержится вывод о том, что «Ренессанс Капитал» «не принимала участия в предполагаемом мошенничестве в 2 году».
На этой неделе компания отказалась отвечать на вопросы о расследовании, которое проводит Минюст США.
Пресс-секретарь Дженнингса, который ушел из «Ренессанс Капитала» в 2 2 году, сказал, что он не может комментировать вопросы об этой компании, но «решительно опровергает любые утверждения, которые направлены на то, чтобы связать его с какими-либо злоупотреблениями».
Сагирян не ответил на вопросы газеты.
Prevezon оспаривает обвинения Минюста США и отрицает свою причастность к схеме.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео