Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Сотрудницу молдавского банка осудили на 10 лет за вывод из РФ 126 млрд рублей

В Тверском суде Москвы 11 марта было рассмотрено уголовное дело о незаконном выводе из России 126 млрд рублей. Главным подозреваемым на процессе была глава казначейства молдавского банка Moldindconbank S. A. Елена Платон, которая в итоге получила 10 лет колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России. Она согласилась сотрудничать с , поэтому ее дело вынесли в особое производство.

Как уточняется, следствие установило, что фигурантка дела с 2013 по 2014 год входила в международное преступное сообщество, возглавляемое ее братом. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков они незаконно вывели из страны более 126 млрд рублей.

3 февраля по этому делу был осужден банкир . За незаконные валютные операции он получил 12 лет тюрьмы. Дело еще одного фигуранта – банкира – в настоящее время рассматривается по существу. Остальные члены преступной группы , и Ренато Усатый объявлены в международный розыск, судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.