Путин подписал закон об "антиотмывочных" нормах

Президент России подписал закон, распространяющий "антиотмывочные" нормы на доверительных управляющих офшорными трастами и другими подобными структурами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: РИА Новости

Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

Закон позволяет исполнить международные обязательства РФ по повышению эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и устранить пробел в законодательстве в части необходимости идентификации лиц, фактически контролирующих и организующих деятельность трастов, учрежденных и действующих в иностранных юрисдикциях.

Закон обязывает организации, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, при приеме на обслуживание идентифицировать доверительных управляющих и протекторов, а также выгодоприобретателей иностранных структур.