В Петербурге задержаны предполагаемый организатор и ещё трое человек, занимавшихся незаконным "обналом"

Банда заработала больше 44 млн рублей. В Петербурге 21 марта задержали четверых человек по подозрению в организации нелегальной банковской деятельности. По информации 78.ru, группа работала с июня 2019 года. Вплоть до января 2023 «банкиры», сидевшие в офисе на Красноармейской, помогали своим клиентам обналичивать сомнительные средства с помощью подставных фирм, которые якобы оказывали услуги и продавали товары, однако на деле счета компаний работали как «кошельки», с которых после выводились деньги. По факту возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества – подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Christian Charisius/globallookpress.com Ранее стало известно, что на Думской улице опечатали бары.