Сенатор Журавлев: Противостоять финансовым угрозам нужно сообща
Схемы и технологии финансовых преступлений в последние годы стремительно совершенствуются, парламентариям важно не отставать и наносить упреждающие удары. Об этом на своей странице в соцсетях 28 мая написал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
Сенатор отметил, что провел IV Форум парламентариев государств — членов ЕАГ — Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие проходит в Москве в рамках 42-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В эти дни в российской столице собрались около 200 делегатов из 15 государств Евразийского региона, в том числе представители финансовых разведок и крупных международных организаций. Журавлев напомнил, что основная цель ЕАГ — совершенствование защиты стран — участниц группы от финансовых угроз, которые несет трансграничная преступность.
Противостоять этим угрозам можно только сообща, уверен сенатор. Совместная работа в предыдущие годы уже дает свои плоды, добавил он.
В частности, происходит обмен опытом по внедрению международных рекомендаций в национальное законодательство, регулярная взаимная оценка «антиотмывочных» систем и устранение недостатков, обсуждение с зарубежными коллегами новых законодательных инициатив.
«Схемы и технологии финансовых преступлений в последние годы, к сожалению, стремительно совершенствуются. Парламентариям важно не отставать и наносить упреждающие удары. Недавно Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обновила свои рекомендации по защите глобальной финансовой системы», — отметил Журавлев.
В ближайшее время предстоит внести соответствующие изменения в национальные законодательства, заключил он.
Как писала «Парламентская газета», за последние несколько лет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внесла ряд изменений в международные стандарты, уровень технического соответствия которым будет оцениваться в новом раунде взаимных оценок ФАТФ и Евразийской группы (ЕАГ). Изменения коснулись в числе прочего деятельности компетентных органов в части выявления и отслеживания, замораживания и ареста, изъятия и управления имуществом преступников.