СБУ обвинила россиянина в отмывании денег через криптовалюту

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила живущего в Одессе гражданина России в легализации денег через криптовалюту с дальнейшем переводом их в Россию, в частности в Крым, а также на территорию Донбасса. «Правоохранители установили, что злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, ''отмыл'' переводя их в ''биткоины'' и другие криптовалюты», — говорится в сообщении. СБУ отмечает, что данный гражданин России длительное время проживает на Украине благодаря оформлению фиктивного брака и, не имея официально постоянного источника доходов, получает значительные доходы от противоправной деятельности. «В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма», — указывает СБУ.