BFM.RU 8 ноября 2018

В ФТС рассказали о схемах вывода средств из России

Фото: Финансовый директор
Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила популярные схемы для незаконного вывода капитала из России. Прежде всего, это схемы, связанные с использованием так называемых фирм-однодневок, рассказал в интервью РИА Новости глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.
Первая схема подразумевает использование поддельных документов. «Например, создается фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платеж за границу — якобы за товар. Однако поставка в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходит», — сообщил Шкляев.
Вторая схема связана с многократным завышением цен ввозимых в Россию товаров. «На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены, и уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган», — рассказал чиновник ФТС.
Еще одна популярная у нарушителей схема подразумевает неоднократное перемещение через границу одной и той же партии товаров. «Например, декларируются импортируемые флэш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идет перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату», — сообщил Сергей Шкляев.
Таможня разработала меры противодействия каждой из описанных схем. В частности, ФТС обменивается информацией о внешнеэкономических операциях с Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ. Принятые меры позволили предотвратить незаконные валютные операции на сумму более трех миллиардов долларов. Объем фиксируемых ФТС сомнительных внешнеторговых операций с товарами в 2017 году по сравнению с 2015 годом сократился более чем в 20 раз — до 80,6 миллиона долларов, а за 9 месяцев 2018 года составил 18,1 миллиона долларов, рассказал Шкляев. Всего за девять месяцев текущего года ФТС возбудила более 10,5 тысячи дел о нарушении валютного законодательства и наложила более 115 миллиардов рублей штрафов.
 Ещё 9 источников 
Комментарии
Рынки , Экономика , Сергей Шкляев , Федеральная налоговая служба , Росфинмониторинг , Центральный банк России , Федеральная таможенная служба , РИА Новости
Читайте также
Биржи АТР изменяются разнонаправленно
Нефть торгуется у максимума за 5 месяцев
Последние новости
Треть водки в России оказалась нелегальной
Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель
СМИ: ВЭБ планирует купить долю в «Мостотресте» Аркадия Ротенберга