Акции Deutsche Bank упали на сообщениях об обысках в банке
Немецкая полиция провела обыски в офисах Deutsche Bank во Франкфурте в связи с подозрениями в отмывании денег, сообщает CNBC.
Акции крупнейшего банка Германии снизились на фоне этих сообщений.
Расследование ведется в отношении двух сотрудников Deutsche Bank, которых подозревают в оказании помощи клиентам в создании оффшорных предприятий для отмывания денег, полученных незаконным путем.
В общей сложности 170 полицейских, сотрудников прокуратуры и налоговых инспекторов провели обыски в шести офисах Deutsche Bank в четверг, говорится в заявлении прокуратуры Франкфурта.
Из офисов банка была изъята часть документов, расследование продолжается.
"Полиция в настоящее время проводит следственные действия в различных отделениях нашего банка в Германии, - говорится в сообщении Deutsche Bank. - Это касается дела, связанного "панамским досье".
"Мы будем в полной мере сотрудничать с властями", - заявили в банке.
Акции Deutsche Bank к 14:51 мск снизились на 3,83%.
Прокуратура Франкфурта заявила, что оценка данных из "панамского досье" вызвала подозрения в том, что банк, возможно, помогал клиентам создавать оффшорные компании в налоговых гаванях по всему миру.
По данным прокуратуры, только в 2016 году более 900 клиентов с объемом бизнеса €311 млн предположительно обслуживались "дочкой" Deutsche Bank на Британских Виргинских островах.
Скандал вокруг "панамского досье" связан с утечкой в СМИ миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca в апреле 2016 года. Документы содержали информацию о случаях использования оффшорных компаний для уклонения от налогов.
Как сообщали "Вести.Экономика", на прошлой неделе котировки крупнейшего банка Германии упали в связи с заявлениями о возможной причастности Deutsche Bank к отмыванию денег через Danske Bank.
По данным неназванных источников The Wall Street Journal, предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 год немецкий банк в общей сложности перевел средства на сумму $150 млрд, связанные с Danske Bank.