Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Деньги участников «пирамиды для богатых» мешками свозили на дачу её основателя. Среди клиентов был Никита Михалков

Стала известна схема хищения средств клиентов «пирамиды для богатых» — инвестиционного холдинга GL Financial Group основателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли. Показания дали менеджеры входившей в холдинг компании «Анкор Инвест», заявившие, что вместо покупки ценных бумаг деньги обналичивали и «мешками свозили на дачу» к бизнесмену. Долг перед акционерами составляет $150 млн. О продвижении в громком деле против основателя брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven сообщил «Коммерсантъ». Пятеро менеджеров «Анкор Инвест», обвиняемые в хищении средств инвесторов холдинга Германа Лиллевяли, дали показания на своего бывшего начальника, предоставив переписку по электронной почте. Из неё следует, что фигуранты лишь выполняли поручения бизнесмена и его топ-менеджеров. Непосредственным привлечением клиентов занимались в офисе «Анкор Инвест» на Никольской улице возле Кремля, а вложением инвестиций в «ценные бумаги» — в подразделении компании в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице. На самом деле деньги, выделенные на покупку акций таких компаний, как , , и других, вкладывали в бумаги так называемых «мусорных компаний», созданных при непосредственном участии Лиллевяли. Затем получившие деньги фирмы обналичивали их и мешками отправляли на дачу бизнесмена в Серебряном Бору. Инвесторы при этом получали фиктивные отчёты о покупке акций крупных компаний и долгое время ни о чём не беспокоились. По словам руководителя офиса «Анкор Инвест» Анны Савиной, сотрудникам не разрешали распространяться о деятельности её подразделения и работе бухгалтеров, а также о том, где хранились деньги. За несоблюдение этих правил грозило увольнение. Полученные сведения дали следствию повод возобновить расследование против Лиллевяли, с осени 2020 года находящегося под арестом в США в ожидании депортации в Эстонию. Тем не менее обвинения с арестованных менеджеров никто не снял: сейчас они повторно знакомятся с материалами своего дела. О деле Лиллевяли Основанный Лиллевяли в 2000-х холдинг GL Financial Group позиционировал себя как «финансовый бутик» для состоятельных инвесторов. В число его клиентов входили режиссёр , вратарь Маринато Гильерме, политолог . Однако в 2017 году выплату процентов по инвестициям приостановили, а в апреле 2018 -го бизнесмен перестал выходить на связь с клиентами. Как оказалось, Герман Лиллевяли со всеми деньгами бежал за границу. Следователи посчитали GL Financial Group финансовой пирамидой и в октябре 2018 года возбудили дело о мошенничестве, в рамках которого за решёткой оказались многие его сотрудники. Ущерб от их действий оценивается в 9 млрд рублей. В июне 2020 года Германа Лиллевяли объявили в международный розыск — а уже в октябре его задержали в США за нарушение миграционных правил. Теперь его должны отправить на родину в Эстонию, но пока что бизнесмен продолжает оставаться в американской тюрьме. Между тем суд штата Флорида уже удовлетворил один из групповых исков инвесторов к Лиллевяли, постановив выплатить пострадавшим более $32 млн. Подробнее историю Лиллевяли рассказывала «Лента.Ру». Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва» Теневой бизнес, финансовые махинации и тайное имущество — в разделе «Криминал» .

Деньги участников «пирамиды для богатых» мешками свозили на дачу её основателя. Среди клиентов был Никита Михалков
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы