Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Религиозные общины в США отмыли $10 млн через криптовалюты

Суд Нью-Гэмпшира в США признал виновными нескольких организаторов религиозных общин. Создатели Криптоцеркви и Церкви невидимой руки присвоили более $10 млн в цифровой валюте. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что руководители евангелистских общин на протяжении 5 лет выводили средства, полученные от ведения незаконного бизнеса, через криптокошельки. Для этого они открыли банковские коммерческие счета и торговали криптой на бирже. По словам прокурора штата , злоумышленники использовали цифровые активы и подставных лиц, чтобы скрыть от фискальной службы настоящее происхождение денег. Пособником преступлений стал глава биткоин-посольства в городе Кин Йен Фриман. Главные фигуранты дела Эндрю Спинелла и его супруга Рене Спинелла, а также , основатель Церкви невидимой руки. Следствие выяснило, что сообщники открыли не облагаемые налогами специальные счета для пожертвований от прихожан на нужды общины. Однако в последствии они стали прикрытием для незаконного оборота биткоинов. По сути, обвиняемые создали криптообменник, через который другие мошенники могли легализовать доходы. За свои услуги владельцы счетов взимали с клиентов комиссию. Чета Спинеллов и Ричард Пол были задержаны полицейскими весной прошлого года. Вынесение приговора назначено на 28 июня 2022-го. Всего по уголовному делу задержано 6 человек. Источник: Bloomberg.

Религиозные общины в США отмыли $10 млн через криптовалюты
Фото: Bankiroff.ruBankiroff.ru