ГД одобрила законопроект о контроле операций по картам иностранных банках

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах. Поправки предлагается внести в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее трех рабочих дней представлять в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты, а также сведения о держателе платежной карты. Перечень иностранных государств, чьи карточки попадут под обязательный контроль, предлагается отнести к информации ограниченного доступа. Но первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский пояснил, что это страны с повышенной террористической активностью. В качестве примера он привел Иран и Афганистан. В пояснительной записке к законопроекту указано, что новые правила помогут анализировать финансовые потоки и выявлять схемы финансирования террористической и экстремистской деятельности. Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект.