360tv.ru 10 октября 2018

ЦБ РФ рассказал о способах борьбы с нелегальным обналичиванием денег

Чтобы исключить нелегальное обналичивание денег юридическими организациями ЦБ РФ предложил ужесточить систему контроля над финансовыми операциями. Об этом сообщил сайт News.ru.
Нарушителями чаще всего становятся торговые точки по продаже розничных товаров, овощей и фруктов, а также рестораны и автосалоны. Юридические организации передают деньги третьим лицам, которые позже переводят их обратно по безналичному расчету. ЦБ РФ считает, что необходимо ужесточить мониторинг платежных операций и ввести онлайн-контроль. Особое внимание в таких случаях стоит обратить на переводы, которые превышают миллион рублей в день. Другой способ — тщательный анализ банковских операций сотрудниками подразделения финансового мониторинга, добавили представители ЦБ РФ.
Комментарии
Личный счет , Экономика , Центральный банк России
Читайте также
Пенсионерам пересчитают выплаты
Россияне рассказали об использовании банковских карт
Последние новости
Карта лояльности для кавалеров. Магазинам предложили дать скидки военным с наградами
ФАС объяснила рост цен на продукты развитием производства
Где в России жить хорошо? Названы лидеры рейтинга регионов