360tv.ru 10 октября 2018

ЦБ РФ рассказал о способах борьбы с нелегальным обналичиванием денег

Чтобы исключить нелегальное обналичивание денег юридическими организациями ЦБ РФ предложил ужесточить систему контроля над финансовыми операциями. Об этом сообщил сайт News.ru.
Нарушителями чаще всего становятся торговые точки по продаже розничных товаров, овощей и фруктов, а также рестораны и автосалоны. Юридические организации передают деньги третьим лицам, которые позже переводят их обратно по безналичному расчету. ЦБ РФ считает, что необходимо ужесточить мониторинг платежных операций и ввести онлайн-контроль. Особое внимание в таких случаях стоит обратить на переводы, которые превышают миллион рублей в день. Другой способ — тщательный анализ банковских операций сотрудниками подразделения финансового мониторинга, добавили представители ЦБ РФ.
Комментарии
Читайте также
В Госдуме уточнили размер штрафа для самозанятых
4
Минфин назвал временным повышение ипотечных ставок
В ГД объяснили штрафы для самозанятых граждан
В России рухнули цены на дачи
92
Последние новости
Сбербанк увеличил ипотечные ставки
Россия и Египет решили восстановить авиасообщение
ЦБ отозвал лицензию у ВостСибтранскомбанка