Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Власти предложили контролировать операции россиян по иностранным картам

Комитет по финансовому рынку рассмотрит поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предложенные .
Поправки уже одобрены в первом чтении, и чтобы пройти второе, документ должен получить поддержку профильного комитета, пишет «Российская газета».
В поправках содержится предложение добавить к списку операций, подлежащих обязательному контролю, снятие наличных с карт банков, расположенных в некоторых иностранных государствах, список которых определит .
На передачу сведений о такой операции отводится три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты, а также предоставлять данные о ее владельце.
По мнению правительства, принятие поправок позволит проводить анализ финансовых потоков в целях выявления схем финансирования экстремизма и терроризма.
Если Госдума примет поправки в осеннюю или весеннюю сессии, нововведения вступят в силу уже в 2019 году.