Ещё

Российские банки нашли еще одну причину для блокировки счетов клиентов 

Кредитные организации запрашивают отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом клиенты заработали на открытие вклада. Об этом сообщила газета «Известия».
За непредоставление информации клиентом кредитные организации грозятся блокировкой счета или же вклада. Обосновываются такие действия «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Отмечается, что ранее банки почти никогда не проявляли интерес к вкладам.
Как объяснили в , при выявлении необычных операций кредитная организация обращается к клиенту за пояснениями о происхождении денежных средств. При этом не уточняются пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в банке.
По закону денежные суммы должны быть выше 600 тысяч рублей.
В  превышения полномочий со стороны банков не увидели.
А вот эксперты посчитали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки могут помешать добросовестным гражданам и бизнесу.
Комментарии61
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео