Известия: Банки нашли новую причину для блокировок карт и счетов клиентов

В четверг, 13 июня, стало известно о том, что российские банки начали активно использовать новый инструмент для блокировки денег на счетах своих клиентов. Они вдруг заинтересовались, каким образом средства для открытия вклада были заработаны и на что будут потрачены. Нет объяснений - счет блокируют. Об этом «Известиям» рассказали клиенты крупнейших финансовых организаций. В банке изданию подтвердили, что при появлении необычных операций банк на самом деле обращается к клиенту и просит пояснить источник дохода. Того требует антиотмывочнщй закон. Финансовая организация обязана проверять все операции, которые превышают 600 тысяч рублей. По словам экспертов, банки опасаются, что могут не выполнить рекомендации ЦБ и Росфинмониторинга, поэтому зачастую подходят к этому вопросу чересчур усердно. Поэтому возникают перегибы, когда людям или организациям беспричинно блокируют счета. Ведь им грозит отзыв лицензии за невыполнение закона.