Заблокировать счет могут за оплату в магазине: ЦБ ужесточает контроль

Новый проект регулятора усиливает контроль за операциями, сообщает ИА DEITA.RU.

Банки усилят контроль за транзакциями с соцвыплатами, которые имеют признаки обналичивания. Речь идет о маткапитале, пособиях на детей, а также выплатах бойцам СВО и их семьям.

Регулятор требует повышенного контроля, ибо существует масса способов обналичивания либо нелегального вывода таких денег с соответствующей растратой его не по назначению.

Как сообщают "Известия", рискованными могут счесть даже платежи в торговых точках без терминалов. Даже оплата услуг репетитора входит теперь в зону риска. Однако клиент всегда имеет право доказать правомерность своих платежей, обратившись в банк.

По информации от экспертов издания, махинации часто связаны с закупкой сторонних товаров или услуг за счет грантов или тендеров. Деньги переводят дочерним компаниям или подставным поставщикам - и далее их путь уже невозможно отследить.