Чем грозят крупные переводы денег от одного человека

Граждане, которые получают большие суммы денег от одного и того же отправителя, могут попасть под пристальное внимание налоговых органов.

Об этом всех россиян предупредил экономист Борис Фролов, сообщает ИА DEITA.RU.

В беседе с RT эксперт рассказал, что в случае, если крупные денежные переводы приходят адресату на постоянной основе, то ФНС может инициировать проверку в его отношении. Ведомству будет искать признаки нелегальной коммерческой деятельности.

Как объяснил эксперт, ситуация резко усугубится в случае, если большие суммы приходят получателю от одного человека. Скорее всего, налоговая заподозрит, что имеет место оплата неких товаров и услуг без оформления соответствующих документов и разрешений.

Другим отягчающим обстоятельством может выступать ситуация, при которой объём постоянных денежный переводов сильно превышает официальные доходы получателя. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, то ФНС может начислить налоги на полученные переводы.