Финансовый совет на 2 июля: как избежать блокировки денежных переводов

Факт

Будьте готовы: с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать переводы на срок до 10 дней (в отдельных случаях — до 30), если они выглядят подозрительно, даже без решения суда.

Как избежать блокировки денежного перевода

Указывайте четкое назначение платежа — цель перевода должна быть понятна.Не принимайте частые мелкие суммы от разных людей без документов или объяснений.Сохраняйте расписки или договоры, если получаете возврат долга или сбор денег.При нестандартных операциях заранее уведомляйте банк и будьте готовы подтвердить — например, договором.Если перевод все же заблокировали, вы должны получить уведомление в день блокировки и основания — в течение трех рабочих дней.

Факт

Кнопка со ссылкой