ФНС может получить право следить за всеми переводами физлиц даже без официальных запросов

Федеральная налоговая служба (ФНС) может получить право отслеживать переводы между физическими лицами. Два законопроекта, расширяющие обмен информацией между ведомством и Банком России, были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Цель – выявить потенциально укрываемые от налогов доходы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы. Их содержание подтвердил источник, знакомый с ходом дискуссии.

Инициатива предполагает, что ЦБ должен будет направлять в ФНС информацию о физлицах, в отношении которых прослеживаются «критерии ведения предпринимательской деятельности», то есть они, возможно, получают на свою банковскую карту доход от других физлиц, но не платят с него налоги. Налоговая в таком случае сможет запрашивать у банков информацию об операциях таких физлиц даже без открытия официальной проверки.

Сейчас для доступа к данным о переводах физлиц территориальные налоговым органы должны подавать официальные запросы при наличии определенных оснований: решения о взыскании задолженности, согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя непосредственно ФНС или уже начатой налоговой проверки физлица или его контрагента. Все это станет необязательным. Банки сами будут обязаны сообщать в налоговую службу о своих подозрениях, а налоговики смогут просто получать любую информацию о движении по счетам интересующего лица.

Кроме того, еще одна поправка обяжет банки запрашивать у клиентов идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) как при обычной, так и упрощенной идентификации гражданина.

Читайте также:

ЦБ обяжет банки обязательно привязывать все счета россиян к ИНН

Госдума одобрила законопроект об ограничении числа банковских карт на человека

Глава ФНС назвал сумму начисленного россиянам налога на доходы по вкладам

ФНС требует налог на прибыль с автовладельцев, "осчастливленных" салонами беспроцентными рассрочками