Курсы валют
USD 56,7560 0,4817
EUR 63,6689 0,7486
USD 56,5 000 −0,0450
EUR 63,1500 0,0000
USD 56, 6534 −0,1369
EUR 63, 3229 −0,1139
USD 70,0400 56,7300
EUR 77,6200 63,4200
покупка продажа
70,0400 56,7300
77,6200 63,4200
29.05 — 05.06
56,4000
63,0600
BRENT 52,21 0,21
Золото 1266,67 −0,04
ММВБ 1934,25 0,07
Главная Новости Банки FATF: банки недостаточно хорошо контролировали финансовую активность чиновников FIFA
FATF: банки недостаточно хорошо контролировали финансовую активность чиновников FIFA

FATF: банки недостаточно хорошо контролировали финансовую активность чиновников FIFA

Источник: Ъ-Online |

Международные финансовые институты уделяли недостаточно внимания изучению подозрительной финансовой активности чиновников Международной федерации футбола (FIFA). Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которое приводит Reuters.

 

«Недавние сообщения о коррупции и отмывании денег в крупных масштабах, в которых подозреваются несколько чиновников FIFA, подчеркивают, насколько важно, чтобы финансовые организации следили за клиентами с высоким риском. Вероятно, финансовые институты, уделяют недостаточно внимания сделкам этих должностных лиц»,— говорится в заявлении.

 

Ранее сообщалось, что швейцарские банки зафиксировали 53 инцидента, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Об этом стало известно в ходе расследования процедуры выбора стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2014 годов. Генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер заявил, что банки сообщили о подозрительной активности вокруг счетов Международной федерации футбола (FIFA) в рамках государственной программы борьбы с отмыванием денег.

 

Генпрокурор Швейцарии также не исключил, что президент FIFA Зепп Блаттер и генсек организации Жером Вальк будут допрошены в рамках расследования, но подчеркнул, что они пока не входят в число подозреваемых. Господин Лаубер заявил, что его «не волнует график FIFA» и он работает по своему графику, который он не собирается раскрывать, передает Reuters.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Online