Курсы валют
USD 56,7608 0,1071
EUR 69,6341 −0,1746
USD 56,5 175 −0,0050
EUR 69, 6300 −0,0725
USD 56, 3089 −0,1085
EUR 69, 2413 −0,1407
USD 56,7400 56,5400
EUR 69,7000 69,6900
покупка продажа
56,7400 56,5400
69,7000 69,6900
19.02 — 26.02
57,4700
72,2300
BRENT 67,30 0,00
Золото 1328,22 −0,02
ММВБ 2336,82 0,16
Главная Новости Банки FATF: банки недостаточно хорошо контролировали финансовую активность чиновников FIFA
FATF: банки недостаточно хорошо контролировали финансовую активность чиновников FIFA

FATF: банки недостаточно хорошо контролировали финансовую активность чиновников FIFA

Источник: Ъ-Online |

Международные финансовые институты уделяли недостаточно внимания изучению подозрительной финансовой активности чиновников Международной федерации футбола (FIFA). Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которое приводит Reuters.

 

«Недавние сообщения о коррупции и отмывании денег в крупных масштабах, в которых подозреваются несколько чиновников FIFA, подчеркивают, насколько важно, чтобы финансовые организации следили за клиентами с высоким риском. Вероятно, финансовые институты, уделяют недостаточно внимания сделкам этих должностных лиц»,— говорится в заявлении.

 

Ранее сообщалось, что швейцарские банки зафиксировали 53 инцидента, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Об этом стало известно в ходе расследования процедуры выбора стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2014 годов. Генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер заявил, что банки сообщили о подозрительной активности вокруг счетов Международной федерации футбола (FIFA) в рамках государственной программы борьбы с отмыванием денег.

 

Генпрокурор Швейцарии также не исключил, что президент FIFA Зепп Блаттер и генсек организации Жером Вальк будут допрошены в рамках расследования, но подчеркнул, что они пока не входят в число подозреваемых. Господин Лаубер заявил, что его «не волнует график FIFA» и он работает по своему графику, который он не собирается раскрывать, передает Reuters.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Online