Курсы валют
USD 57,4762 −0,3828
EUR 60,4535 −0,7555
USD 58,44 50 −0,0025
EUR 61, 6500 −0,0500
USD 58,4 239 −0,0607
EUR 61,8 103 0,0074
USD 57,9000 57,9900
EUR 61,3000 61,0000
покупка продажа
57,9000 57,9900
61,3000 61,0000
20.02 — 27.02
58,2500
62,2500
BRENT 56,04 0,16
Золото 1256,40 −0,03
ММВБ 2093,09 0,12
Главная Новости Банки Московский офис Deutsche Bank проверят в США
Американцы проверят работу Deutsche Bank в Москве

Американцы проверят работу Deutsche Bank в Москве

Источник: BBCRussian.com |

Немецкому Deutsche Bank поступил запрос на предоставление информации о предполагаемой взятке, которая была предложена сотруднику банка в Москве в декабре 2014 года в обмен на просьбу проводить биржевые сделки, которые, возможно, нарушали правила по противодействию отмыванию денег, сообщает FT.

 

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) направил в банк запрос на предоставление информации о деятельности московского офиса Deutsche Bank в связи с подозрением об отмывании 6 млрд долларов, говорится в документе, попавшем в распоряжение издания.

 

В июне Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего российского представительства, сотрудников инвестиционного подразделения которого заподозрили в отмывании денег. Несколько человек были отстранены от работы на время проверки. Проверяются биржевые сделки за четырехлетний период.

 

По словам собеседников издания, сотруднику банка предложили взятку за возобновление сотрудничества с контрагентом, который был лишен возможности работать с Deutsche Bank на время внутреннего расследования банка в связи с возможным отмыванием средств. Сотрудник от взятки отказался, отмечает газета.

 

Deutsche Bank подчеркивает, что принимает активное участие в международной борьбе с нелегальной деятельностью, но от дальнейших комментариев отказался.

 

Под подозрение попали сделки, в которых ценные бумаги покупались в Москве за рубли российскими клиентами, а банк в это время покупал те же ценные бумаги в западной валюте в Лондоне. DFS расследует, не стали ли операции, называемые "зеркальными сделками", инструментом по нелегальному выводу средств российских клиентов за границу. Также агентство рассмотрит, мог ли банк сообщить о подозрительной деятельности раньше, пишет газета.

 

Нью-Йоркский департамент запросил у Deutsche Bank информацию о консультантах, которые анализировали или консультировали по поводу подозрительных сделок, в том числе о компании Deloitte Touche.

 

Также банку необходимо будет предоставить организационную схему, связанную с "зеркальными сделками", а также имена клиентов и контрагентов, список сотрудников, принимавших участие в сделках, в том числе и тех, к кому были применены меры дисциплинарного взыскания, отмечает FT.

 

В 2014 году российский Центробанк также запросил информацию о сделках, пишет издание.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от BBCRussian.com