Курсы валют
USD 57,4762 −0,3828
EUR 60,4535 −0,7555
USD 57,9 500 −0,0400
EUR 60,9 425 −0,0325
USD 57,92 04 −0,0024
EUR 60,9 157 −0,0056
USD 57,8000 57,9900
EUR 61,3000 61,0000
покупка продажа
57,8000 57,9900
61,3000 61,0000
20.02 — 27.02
58,4000
62,2000
BRENT 55,91 −0,30
Золото 1237,40 −0,10
ММВБ 2097,59 −0,10
Главная Новости Банки Citigroup заподозрили в отмывании денег
Citigroup заподозрили в отмывании денег

Citigroup заподозрили в отмывании денег

Источник: Ъ-Online |

Министерство юстиции США изучит сделки банка Citigroup с компаниями, связанными с мексиканским миллиардером Карлосом Хэнком Роном. Согласно документам, попавшим в распоряжение Bloomberg, американские власти расследуют возможное отмывание денег в мексиканском филиале Citigroup Banco Nacional de Mexico.

 

Министерство юстиции США изучит сделки американского банка Citigroup Inc. с компаниями, принадлежащими мексиканскому миллиардеру Карлосу Хэнку Рону. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы, которые попали в распоряжение его журналистов.
Американские власти запросили у Citigroup бумаги по сделкам, которые связаны с четырьмя компаниями Хэнка Рона. Среди них: по два подразделения Grupo Financiero Interacciones SA и Grupo Hermes SA, каждая из которых принадлежит бизнесмену и его семье. Помимо этого у Citigroup были запрошены документы, касающиеся Banco Monex, но уже не имеющего никакого отношения к господину Рону. Как уточняется, данная проверка связана с расследованием в отношении мексиканского подразделения Citigroup Banco Nacional de Mexico (Banamex), который подозревается в отмывании денег. Минюст хочет выяснить, участвовал ли кто-то из клиентов этого банка в незаконной деятельности. Что касается миллиардера Хэнка Рона и его бизнеса, то они находятся вне подозрений властей США.

 

Напомним, что Banamex уже признавался виновным в финансовых махинациях. Так, в октябре прошлого года мексиканские власти оштрафовали банк на $2,2 млн за нарушение правил предоставления займов. Тогда это привело к убыткам всего конгломерата на сумму $235 млн по итогам 2013 года. Banco Nacional de Mexico является одним из важнейших подразделений Citigroup, обеспечивающим американскому финансовому институту до 10% выручки.

 

Ни представители Citigroup, ни Министерства юстиции США комментировать нынешнее расследование не стали.

 

Кирилл Сарханянц

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Online