Курсы валют
USD 59,6325 −0,3573
EUR 70,3604 −0,3436
USD 59,0 800 0,0300
EUR 69,6 500 −0,0125
USD 59, 1630 −0,1655
EUR 69, 7957 −0,0992
USD 59,5000 59,3400
EUR 70,0000 69,9900
покупка продажа
59,5000 59,3400
70,0000 69,9900
20.11 — 27.11
60,5200
71,7500
BRENT 62,72 −0,03
Золото 1293,55 −0,01
ММВБ 2131,91 −0,14
Главная Новости Банки Citigroup заподозрили в отмывании денег
Citigroup заподозрили в отмывании денег

Citigroup заподозрили в отмывании денег

Источник: Ъ-Online |

Министерство юстиции США изучит сделки банка Citigroup с компаниями, связанными с мексиканским миллиардером Карлосом Хэнком Роном. Согласно документам, попавшим в распоряжение Bloomberg, американские власти расследуют возможное отмывание денег в мексиканском филиале Citigroup Banco Nacional de Mexico.

 

Министерство юстиции США изучит сделки американского банка Citigroup Inc. с компаниями, принадлежащими мексиканскому миллиардеру Карлосу Хэнку Рону. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы, которые попали в распоряжение его журналистов.
Американские власти запросили у Citigroup бумаги по сделкам, которые связаны с четырьмя компаниями Хэнка Рона. Среди них: по два подразделения Grupo Financiero Interacciones SA и Grupo Hermes SA, каждая из которых принадлежит бизнесмену и его семье. Помимо этого у Citigroup были запрошены документы, касающиеся Banco Monex, но уже не имеющего никакого отношения к господину Рону. Как уточняется, данная проверка связана с расследованием в отношении мексиканского подразделения Citigroup Banco Nacional de Mexico (Banamex), который подозревается в отмывании денег. Минюст хочет выяснить, участвовал ли кто-то из клиентов этого банка в незаконной деятельности. Что касается миллиардера Хэнка Рона и его бизнеса, то они находятся вне подозрений властей США.

 

Напомним, что Banamex уже признавался виновным в финансовых махинациях. Так, в октябре прошлого года мексиканские власти оштрафовали банк на $2,2 млн за нарушение правил предоставления займов. Тогда это привело к убыткам всего конгломерата на сумму $235 млн по итогам 2013 года. Banco Nacional de Mexico является одним из важнейших подразделений Citigroup, обеспечивающим американскому финансовому институту до 10% выручки.

 

Ни представители Citigroup, ни Министерства юстиции США комментировать нынешнее расследование не стали.

 

Кирилл Сарханянц

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Online