Курсы валют
USD 62,9006 0,4654
EUR 73,1345 −0,1082
USD 6 2,9650 −0,0500
EUR 73, 4175 0,0575
USD 63, 2440 0,2204
EUR 73,4 281 −0,0049
USD 63,1000 63,2000
EUR 73,3100 73,6000
покупка продажа
63,0600 63,1500
73,3100 73,6000
23.07 — 30.07
62,7000
73,0000
BRENT 73,02 0,19
Золото 1223,78 0,03
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Банки Citigroup заподозрили в отмывании денег
Citigroup заподозрили в отмывании денег

Citigroup заподозрили в отмывании денег

Источник: Ъ-Online |

Министерство юстиции США изучит сделки банка Citigroup с компаниями, связанными с мексиканским миллиардером Карлосом Хэнком Роном. Согласно документам, попавшим в распоряжение Bloomberg, американские власти расследуют возможное отмывание денег в мексиканском филиале Citigroup Banco Nacional de Mexico.

 

Министерство юстиции США изучит сделки американского банка Citigroup Inc. с компаниями, принадлежащими мексиканскому миллиардеру Карлосу Хэнку Рону. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы, которые попали в распоряжение его журналистов.
Американские власти запросили у Citigroup бумаги по сделкам, которые связаны с четырьмя компаниями Хэнка Рона. Среди них: по два подразделения Grupo Financiero Interacciones SA и Grupo Hermes SA, каждая из которых принадлежит бизнесмену и его семье. Помимо этого у Citigroup были запрошены документы, касающиеся Banco Monex, но уже не имеющего никакого отношения к господину Рону. Как уточняется, данная проверка связана с расследованием в отношении мексиканского подразделения Citigroup Banco Nacional de Mexico (Banamex), который подозревается в отмывании денег. Минюст хочет выяснить, участвовал ли кто-то из клиентов этого банка в незаконной деятельности. Что касается миллиардера Хэнка Рона и его бизнеса, то они находятся вне подозрений властей США.

 

Напомним, что Banamex уже признавался виновным в финансовых махинациях. Так, в октябре прошлого года мексиканские власти оштрафовали банк на $2,2 млн за нарушение правил предоставления займов. Тогда это привело к убыткам всего конгломерата на сумму $235 млн по итогам 2013 года. Banco Nacional de Mexico является одним из важнейших подразделений Citigroup, обеспечивающим американскому финансовому институту до 10% выручки.

 

Ни представители Citigroup, ни Министерства юстиции США комментировать нынешнее расследование не стали.

 

Кирилл Сарханянц

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Online