Курсы валют
USD 56,9364 −0,0869
EUR 61,8102 −0,1513
USD 56,9 725 0,0125
EUR 61,8 850 0,0350
USD 5 6,9933 −0,0279
EUR 61,9 282 −0,0398
USD 56,9100 57,1500
EUR 61,8000 62,0900
покупка продажа
56,9100 57,1500
61,8000 62,0900
03.04 — 10.04
57,2400
62,2800
BRENT 51,22 −0,37
Золото 1257,19 0,00
ММВБ 2020,58 −0,26
Главная Новости Банки Citigroup заподозрили в отмывании денег
Citigroup заподозрили в отмывании денег

Citigroup заподозрили в отмывании денег

Источник: Ъ-Online |

Министерство юстиции США изучит сделки банка Citigroup с компаниями, связанными с мексиканским миллиардером Карлосом Хэнком Роном. Согласно документам, попавшим в распоряжение Bloomberg, американские власти расследуют возможное отмывание денег в мексиканском филиале Citigroup Banco Nacional de Mexico.

 

Министерство юстиции США изучит сделки американского банка Citigroup Inc. с компаниями, принадлежащими мексиканскому миллиардеру Карлосу Хэнку Рону. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы, которые попали в распоряжение его журналистов.
Американские власти запросили у Citigroup бумаги по сделкам, которые связаны с четырьмя компаниями Хэнка Рона. Среди них: по два подразделения Grupo Financiero Interacciones SA и Grupo Hermes SA, каждая из которых принадлежит бизнесмену и его семье. Помимо этого у Citigroup были запрошены документы, касающиеся Banco Monex, но уже не имеющего никакого отношения к господину Рону. Как уточняется, данная проверка связана с расследованием в отношении мексиканского подразделения Citigroup Banco Nacional de Mexico (Banamex), который подозревается в отмывании денег. Минюст хочет выяснить, участвовал ли кто-то из клиентов этого банка в незаконной деятельности. Что касается миллиардера Хэнка Рона и его бизнеса, то они находятся вне подозрений властей США.

 

Напомним, что Banamex уже признавался виновным в финансовых махинациях. Так, в октябре прошлого года мексиканские власти оштрафовали банк на $2,2 млн за нарушение правил предоставления займов. Тогда это привело к убыткам всего конгломерата на сумму $235 млн по итогам 2013 года. Banco Nacional de Mexico является одним из важнейших подразделений Citigroup, обеспечивающим американскому финансовому институту до 10% выручки.

 

Ни представители Citigroup, ни Министерства юстиции США комментировать нынешнее расследование не стали.

 

Кирилл Сарханянц

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Online