Курсы валют
USD 58,8843 −0,1171
EUR 65,9563 −0,1253
USD 5 8,9725 −0,0325
EUR 66,48 00 −0,0025
USD 59,011 4 −0,0003
EUR 66, 5594 0,0673
USD 58,8600 59,0900
EUR 66,4100 66,3000
покупка продажа
58,8600 59,0900
66,4100 66,3000
03.07 — 10.07
58,9000
65,9000
BRENT 46,52 0,32
Золото 1250,00 −0,10
ММВБ 1871,04 −0,10
Главная Новости Банки За деньги энергетиков банкиры расплатились свободой
Задержаны бывшие руководители банка «Таврический»

Задержаны бывшие руководители банка «Таврический»

Источник: Ъ-Online |

В Санкт-Петербурге по подозрению в хищении 1,5 млрд руб., принадлежавших ОАО «Ленэнерго», были задержаны экс-председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов и бывший член правления банка Дмитрий Гаркуша. В ближайшее время следствие собирается направить в суд ходатайства об их аресте.

 

В квартиры финансистов сотрудники ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти нагрянули ранним утром. Сначала оперативники и следователи провели обыски в жилищах обоих банкиров, а затем осмотрели и их кабинеты в офисе «Таврического» на улице Радищева. К одиннадцати часам утра процедура осмотра помещений и выемки финансовых документов и электронных носителей информации была завершена, после чего Сергея Сомова и Дмитрия Гаркушу доставили в кабинет полицейского следователя. Допрос задержанных продолжался до позднего вечера. Официально в ГУ МВД от комментариев отказались, а неофициально пояснили, что задержанные подозреваются в хищении 1,5 млрд. руб. Причем уголовное преследование экс-руководителей «Таврического» — это очередной этап расследования вывода за рубеж средств, принадлежавших компании «Ленэнерго».

 

Как уже сообщал “Ъ”, в конце 2014 года, когда «Таврический» прекратил обслуживание счетов своих клиентов, у городских энергетиков возникли серьезные финансовые проблемы, поскольку на нескольких счетах в этом банке хранились практически все средства «Ленэнерго». Сумма составляла около 16,5 млрд руб. Чуть меньше половины зависших денег компании удалось вернуть в процессе санации банка, но остальные получить так и не удалось. Как полагают представители силовых ведомств, эти деньги были незаконно выведены за рубеж через ряд подставных компаний, зарегистрированных в офшорах.

 

Изначально фигурантами громкого дела, возбужденного в начале лета этого года следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), являлись бывший гендиректор ОАО «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и экс-финдиректор этой компании Денис Слепов, которые, по версии следствия, реализовали криминальную схему «по выводу из-под контроля денежных активов общества». Андрей Сорочинский, чьи показания стали основанием для возбуждения уголовного дела, написал явку с повинной и после согласия сотрудничать со следствием был отпущен под подписку о невыезде. Денис Слепов был арестован, но уже в конце августа решением Дзержинского райсуда был переведен под домашний арест.

 

В середине лета расследовать хищения стала и полиция — ГСУ ГУ МВД возбудило уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которое позже переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Именно в рамках этого дела и задержали бывших банкиров. В ближайшее время им предъявят официальное обвинение, после чего следствие планирует обратиться в суд с ходатайствами об их аресте.

 

Владислав Литовченко, Санкт-Петербург

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Online