Курсы валют
USD 58,0993 0,4751
EUR 69,6785 0,9271
USD 58,1 275 −0,0300
EUR 69,7 225 −0,0475
USD 58, 3032 0,0495
EUR 69, 8193 0,0312
USD 58,1000 58,2900
EUR 69,6500 69,9000
покупка продажа
58,1000 58,2900
69,6500 69,9000
25.09 — 02.10
58,2000
69,9000
BRENT 55,39 0,29
Золото 1310,90 −0,01
ММВБ 2048,99 −0,05
Главная Новости Инвестиции Сотрудники одного из старейших российских брокеров — МФЦ обвиняются в хищении ценных бумаг у клиентов
Сотрудники одного из старейших российских брокеров — МФЦ обвиняются в хищении ценных бумаг у клиентов

Сотрудники одного из старейших российских брокеров — МФЦ обвиняются в хищении ценных бумаг у клиентов

Источник: Ведомости |

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников МФЦ по статье 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), рассказал клиент МФЦ и подтвердил источник в прокуратуре. Неустановленные лица из МФЦ без согласия клиентов предоставляли фиктивные поручения депозитарию («Ингосдеп») на перевод ценных бумаг на счета самого брокера, следует из постановления МВД о признании потерпевшим одного из клиентов МФЦ (есть в распоряжении «Ведомостей»).

С клиентских счетов были списаны, в частности, акции «Лукойла», «Газпрома», «Русгидро», «Ростелекома», ФСК ЕС, «Распадской» и причинен ущерб «в особо крупном размере» (согласно УК – от 6 млн руб.). Ущерб отдельных заявителей исчисляется суммами от 3 млн до 10 млн руб., говорится в документе. Потери клиентов оцениваются в 400 млн руб., из них на физических лиц приходится 270 млн руб., знает клиент МФЦ Сергей Глазунов. Он – один из активных клиентов (всего таких 150 человек), которые пытаются вернуть свои средства и общаются со следователем, и, по его данным, всего клиентов у МФЦ примерно 200–250.

В ГУ МВД по Москве на запрос «Ведомостей» не ответили.

«На протяжении нескольких лет средства клиентов проедались, и выводились разными собственниками», – рассказал топ-менеджер финансовой компании, которая вела переговоры о возможной покупке МФЦ в 2014 г.

Схему списания клиентских акций с брокерского счета описал один из клиентов МФЦ на форуме потребителей: списание 6000 акций Сбербанка, принадлежавших ему, на счет МФЦ произошло при смене депозитария в июле 2012 г. Со счета в депозитарии ИК «Велес капитал» бумаги переводились на счет в «Ингосдеп», куда поступили лишь 10 штук, остальные акции, принадлежащие клиенту, перешли на счет МФЦ по договору займа. При этом клиент утверждает, что брокер продолжал показывать клиентам акции на клиентском счете в прежнем объеме, добавляя, что брокеру акций не занимал.

Представитель «Велес капитала» объяснил, что оказывал услуги клиентам МФЦ по депозитарному учету прав на ценные бумаги, поскольку у брокера отсутствовала лицензия на осуществление депозитарной деятельности. «Права по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо, клиентами были переданы МФЦ как попечителю счета депо. Все сделки, в том числе заключение договоров займа, осуществлялись в рамках взаимоотношений МФЦ и его клиентов, «Велес капитал» не являлся стороной сделок», – сообщил представитель компании, отказавшись раскрыть, cколько бумаг компания получила по договорам займа.

МФЦ – одна из старейших российских брокерских компаний. С начала ноября прошлого года она приостановила работу – клиенты не могли получить доступ к счетам, и компания объясняла это техническим сбоем. 28 ноября Московская биржа приостановила доступ МФЦ к торгам из-за неисполненных обязательств по сделкам репо на 272 млн руб., чуть позже ЦБ отозвал лицензию как у брокера, так и у депозитария «Ингосдеп», в котором хранилась большая часть клиентских бумаг. В середине 2012 г. контрольный пакет (63,4%) МФЦ принадлежал Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка «Пушкино» и Европейского индустриального банка (у обоих банков отозвана лицензия). В 2013 г. 96,8% акций компании принадлежало кипрской Tokarev Group. Кто был последним владельцем МФЦ, неизвестно. «Токарев более года не является бенефициаром компании», – утверждал Валерий Иванов, до ноября 2014 г. занимавший должность гендиректора МФЦ.

Были ваши, стали наши

Брокер может распоряжаться акциями клиентов – физических лиц, он имеет право переводить их с клиентских счетов. Но если перевод делается без распоряжения клиента, высока вероятность, что это будет квалифицироваться как хищение, говорит партнер Legal Capital Partners Михаил Малиновский.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Инвестиции
Еще от Ведомости