Курсы валют
USD 64,1528 0,4721
EUR 68,4703 0,8541
USD 63,8 800 0,0025
EUR 68, 1575 0,0850
USD 63,8333 0,0000
EUR 68,08 51 0,0009
USD 64,0000 64,2300
EUR 68,2000 68,2300
покупка продажа
64,0000 64,2300
68,2000 68,2300
28.11 — 05.12
64,7500
69,7500
BRENT 54,36 0,15
Золото 1177,03 0,10
ММВБ 2128,99 −0,20
Главная Новости Банки Deutsche Bank знал об операциях в московском офисе
Deutsche Bank знал об операциях в московском офисе

Deutsche Bank знал об операциях в московском офисе

Источник: ПРАЙМ|
17:06 21 мая 2015
Deutsche Bank уже несколько недель назад располагал информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель финансовой организации Анке Фейл (Veil).
Deutsche Bank знал об операциях в московском офисе
Фото: fotolia.com, Oliver-One

Deutsche Bank уже несколько недель назад располагал информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель финансовой организации Анке Фейл (Veil).

 

Ранее онлайн-версия немецкого экономического журнала Manager Magazin сообщила, что Deutsche Bank уведомил Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) о том, что через его московский офис могли проводиться операции по отмыванию денег.

 

По словам представительницы пресс-службы Deutsche Bank, информация о возможных нарушениях стала известна несколько недель назад, после публикации материалов в агентстве Bloomberg.

 

"Информация об этом впервые была опубликована не в Manager Magazin, а агентством Блумберг, она появилась еще несколько недель назад", - сказала Фейл. "Мы отправили несколько сотрудников отделения в Москве в отпуск до тех пор, пока внутреннее расследование не будет завершено", - добавила она.

"Мы обязались поддерживать самые высокие стандарты в борьбе с подозрительной активностью в области денежных переводов. В случае обнаружения доказательств правонарушения будут приняты жесткие меры. Больше я не могу вам ничего рассказать, потому что внутреннее расследование идет, и я не могу его комментировать", - подчеркнула представитель банка.

По данным Manager Magazin, речь идет о сумме, эквивалентной по меньшей мере сотне миллионов евро: сначала была проведена внебиржевая (over the counter) сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. Других мотивов, кроме отмывания средств, например, попытки использовать ценовые различия на двух рынках для арбитража, по данным издания, не прослеживалось.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от ПРАЙМ