Курсы валют
USD 56,3131 0,4678
EUR 61,5052 0,7120
USD 57,1 175 −0,0125
EUR 62,2 300 −0,0100
USD 57,1 179 −0,0065
EUR 62,1 159 0,0150
USD 56,8100 56,5000
EUR 61,8500 61,2000
покупка продажа
56,8100 56,5000
61,8500 61,2000
03.05 — 10.05
57,4000
61,4200
BRENT 51,63 0,04
Золото 1267,70 0,06
ММВБ 2026,92 0,14
Главная Новости Аналитика Георгий Качмазов. Как инвестировать за рубежом и не попасть в тюрьму
Как инвестировать за рубежом и не попасть в тюрьму

Как инвестировать за рубежом и не попасть в тюрьму

Источник: Секрет Фирмы |

Власти по всему миру объявили войну отмыванию капитала. Это означает, что тихая гавань на берегу тёплого моря может легко превратиться в ловушку для бизнес-эмигранта. Не стоит думать, что нововведения затронут только мошенников, проблемы уже возникают у людей, инвестирующих в недвижимость за рубежом и занимающихся международным бизнесом. Даже небольшой стартап может оказаться без средств к существованию из-за бюрократических проблем и неоправданных подозрений.

 

Прощай, банковская тайна

 

Весной 2015 года суд Марселя признал французского риелтора Жана-Луи Борда, с помощью которого заключал сделки Борис Березовский, виновным в отмывании денег, приговорил его к двум годам условного заключения и выплате штрафа в размере 200 000 евро. Кроме того, фирма SIFI, участвовавшая в сделках, приговорена к штрафу в размере 2 млн евро, и всё имущество компании должно быть конфисковано.

 

Покупка недвижимости с целью отмывания денег — распространённый случай. Это делается для того, чтобы иметь возможность открыто пользоваться незаконно добытыми средствами. Алгоритм следующий: деньги от преступной деятельности внедряются в поток коммерческих средств, переводятся на другие счета за рубеж, и создаётся видимость, что средства получены законным способом. При отмывании скрывается истинный источник доходов, реальные сделки подменяются фиктивными, могут подделываться документы или использоваться документы третьих лиц. Для отмывания денег часто используются офшоры, в банковских системах которых обеспечивается анонимность и конфиденциальность бенефициаров. По сообщению сайта Financial Director, доход, связанный с отмыванием денег, составляет от 2 до 5% от глобального ВВП.

 

Борьбой против отмывания денег занимаются как международные организации, так и учреждения отдельных стран. Среди глобальных организаций — группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF), группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки мира, занимающееся в том числе и борьбой с отмыванием денег, а также международная некоммерческая организация Transparency International, специализирующаяся на борьбе с коррупцией.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наСекрет Фирмы
Рубрики
Аналитика
Еще от Секрет Фирмы