Курсы валют
USD 58,7082 −0,4364
EUR 69,4048 −0,0605
USD 58,8 675 0,0350
EUR 69, 3000 0,0350
USD 58,8 823 0,0490
EUR 69, 3324 0,0460
USD 58,7600 58,9900
EUR 69,3500 69,5800
покупка продажа
58,7600 58,9900
69,3500 69,5800
18.12 — 25.12
59,1700
69,4800
BRENT 62,93 −0,03
Золото 1253,10 −0,04
ММВБ 2149,71 0,39
Главная Новости Аналитика Георгий Качмазов. Как инвестировать за рубежом и не попасть в тюрьму
Как инвестировать за рубежом и не попасть в тюрьму

Как инвестировать за рубежом и не попасть в тюрьму

Источник: Секрет Фирмы |

Власти по всему миру объявили войну отмыванию капитала. Это означает, что тихая гавань на берегу тёплого моря может легко превратиться в ловушку для бизнес-эмигранта. Не стоит думать, что нововведения затронут только мошенников, проблемы уже возникают у людей, инвестирующих в недвижимость за рубежом и занимающихся международным бизнесом. Даже небольшой стартап может оказаться без средств к существованию из-за бюрократических проблем и неоправданных подозрений.

 

Прощай, банковская тайна

 

Весной 2015 года суд Марселя признал французского риелтора Жана-Луи Борда, с помощью которого заключал сделки Борис Березовский, виновным в отмывании денег, приговорил его к двум годам условного заключения и выплате штрафа в размере 200 000 евро. Кроме того, фирма SIFI, участвовавшая в сделках, приговорена к штрафу в размере 2 млн евро, и всё имущество компании должно быть конфисковано.

 

Покупка недвижимости с целью отмывания денег — распространённый случай. Это делается для того, чтобы иметь возможность открыто пользоваться незаконно добытыми средствами. Алгоритм следующий: деньги от преступной деятельности внедряются в поток коммерческих средств, переводятся на другие счета за рубеж, и создаётся видимость, что средства получены законным способом. При отмывании скрывается истинный источник доходов, реальные сделки подменяются фиктивными, могут подделываться документы или использоваться документы третьих лиц. Для отмывания денег часто используются офшоры, в банковских системах которых обеспечивается анонимность и конфиденциальность бенефициаров. По сообщению сайта Financial Director, доход, связанный с отмыванием денег, составляет от 2 до 5% от глобального ВВП.

 

Борьбой против отмывания денег занимаются как международные организации, так и учреждения отдельных стран. Среди глобальных организаций — группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF), группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки мира, занимающееся в том числе и борьбой с отмыванием денег, а также международная некоммерческая организация Transparency International, специализирующаяся на борьбе с коррупцией.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наСекрет Фирмы
Рубрики
Аналитика
Еще от Секрет Фирмы