Курсы валют
USD 63,9242 −0,2286
EUR 67,7660 −0,7043
USD 63,5 775 −0,0025
EUR 68, 2100 0,0150
USD 63,5 800 0,0055
EUR 68,1 571 −0,0196
USD 64,0000 63,8000
EUR 68,1100 68,2000
покупка продажа
64,0000 63,8000
68,1100 68,2000
05.12 — 12.12
64,2500
68,2500
BRENT 54,90 −0,18
Золото 1163,79 0,14
ММВБ 2158,33 −0,20
Главная Новости Аналитика Георгий Качмазов. Как инвестировать за рубежом и не попасть в тюрьму
Как инвестировать за рубежом и не попасть в тюрьму

Как инвестировать за рубежом и не попасть в тюрьму

Источник: Секрет Фирмы|
11:21 15 июня 2015
Жертвы борьбы с отмыванием денег.
Как инвестировать за рубежом и не попасть в тюрьму
Фото: Joel Sartore/Getty Images

Власти по всему миру объявили войну отмыванию капитала. Это означает, что тихая гавань на берегу тёплого моря может легко превратиться в ловушку для бизнес-эмигранта. Не стоит думать, что нововведения затронут только мошенников, проблемы уже возникают у людей, инвестирующих в недвижимость за рубежом и занимающихся международным бизнесом. Даже небольшой стартап может оказаться без средств к существованию из-за бюрократических проблем и неоправданных подозрений.

 

Прощай, банковская тайна

 

Весной 2015 года суд Марселя признал французского риелтора Жана-Луи Борда, с помощью которого заключал сделки Борис Березовский, виновным в отмывании денег, приговорил его к двум годам условного заключения и выплате штрафа в размере 200 000 евро. Кроме того, фирма SIFI, участвовавшая в сделках, приговорена к штрафу в размере 2 млн евро, и всё имущество компании должно быть конфисковано.

 

Покупка недвижимости с целью отмывания денег — распространённый случай. Это делается для того, чтобы иметь возможность открыто пользоваться незаконно добытыми средствами. Алгоритм следующий: деньги от преступной деятельности внедряются в поток коммерческих средств, переводятся на другие счета за рубеж, и создаётся видимость, что средства получены законным способом. При отмывании скрывается истинный источник доходов, реальные сделки подменяются фиктивными, могут подделываться документы или использоваться документы третьих лиц. Для отмывания денег часто используются офшоры, в банковских системах которых обеспечивается анонимность и конфиденциальность бенефициаров. По сообщению сайта Financial Director, доход, связанный с отмыванием денег, составляет от 2 до 5% от глобального ВВП.

 

Борьбой против отмывания денег занимаются как международные организации, так и учреждения отдельных стран. Среди глобальных организаций — группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF), группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки мира, занимающееся в том числе и борьбой с отмыванием денег, а также международная некоммерческая организация Transparency International, специализирующаяся на борьбе с коррупцией.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наСекрет Фирмы
Рубрики
Аналитика
Еще от Секрет Фирмы