Курсы валют
USD 62,6027 0,8533
EUR 76,1812 0,8531
USD 62,7 900 0,0675
EUR 75,8 175 −0,0675
USD 62, 7385 −0,0986
EUR 75, 7737 −0,1147
USD 62,4500 62,6500
EUR 75,8100 62,9000
покупка продажа
62,4500 62,6500
75,8100 62,9000
30.04 — 07.05
61,9000
76,5100
BRENT 74,62 0,00
Золото 1317,46 0,03
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Банки Италия предъявит обвинения Bank of China в связи с отмыванием денег
Италия предъявит обвинения Bank of China в связи с отмыванием денег

Италия предъявит обвинения Bank of China в связи с отмыванием денег

Источник: Интерфакс |
Речь идет о 4,5 млрд евро, полученных на проституции, уклонении от налогов и эксплуатации мигрантов; в деле замешаны почти 300 человек, включая четырех топ-менеджеров банка.
Италия предъявит обвинения Bank of China в связи с отмыванием денег
Фото: depositphotos.com

Представители итальянской прокуратуры хотят предъявить обвинения в отмывании денег филиалу Bank of China в Милане, а также 297 связанным с ним физическим лицам, сообщает в понедельник британская телерадиовещательная корпорация BBC News.

 

В число потенциальных обвиняемых входят четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, остальные - преимущественно китайцы, проживающие в Италии.

 

Как считают в прокуратуре Флоренции, 4,5 млрд евро были переведены со счетов в Италии в Китай. Эти средства были заработаны на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и трудовой эксплуатации. Почти половина суммы была переведена между 2007-2010 гг. через миланский филиал, уверены итальянские следователи. Утверждается, что Bank of China заработал на этих переводах 758 тыс. евро в качестве комиссионных.

 

В сообщении информационного агентства ANSA говорится, что речь идет о миллионах транзакций, сумма которых не превышала действовавший на момент их совершения предел в 2 тыс. евро, - сделки на более существенные суммы требуют проверки источников доходов в целях противодействия отмыванию денег. С тех пор эта планка была опущена до 1 тыс. евро.

 

Теперь дело за судьей, который должен решить, предстанут ли Bank of China и 297 человек перед судом или отклонить дело. Рассмотрение вопроса судьей может занять несколько месяцев, отмечает ANSA.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наИнтерфакс
Рубрики
Банки
Еще от Интерфакс