Курсы валют
USD 59,6325 −0,3573
EUR 70,3604 −0,3436
USD 59,0 800 0,0300
EUR 69,6 500 −0,0125
USD 59, 1630 −0,1655
EUR 69, 7957 −0,0992
USD 59,5000 59,3800
EUR 70,0000 69,8600
покупка продажа
59,5000 59,3800
70,0000 69,8600
20.11 — 27.11
59,1700
68,8200
BRENT 62,72 0,00
Золото 1291,95 −0,02
ММВБ 2131,91 −0,14
Главная Новости Банки Италия предъявит обвинения Bank of China в связи с отмыванием денег
Италия предъявит обвинения Bank of China в связи с отмыванием денег

Италия предъявит обвинения Bank of China в связи с отмыванием денег

Источник: Интерфакс |
Речь идет о 4,5 млрд евро, полученных на проституции, уклонении от налогов и эксплуатации мигрантов; в деле замешаны почти 300 человек, включая четырех топ-менеджеров банка.
Италия предъявит обвинения Bank of China в связи с отмыванием денег
Фото: depositphotos.com

Представители итальянской прокуратуры хотят предъявить обвинения в отмывании денег филиалу Bank of China в Милане, а также 297 связанным с ним физическим лицам, сообщает в понедельник британская телерадиовещательная корпорация BBC News.

 

В число потенциальных обвиняемых входят четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, остальные - преимущественно китайцы, проживающие в Италии.

 

Как считают в прокуратуре Флоренции, 4,5 млрд евро были переведены со счетов в Италии в Китай. Эти средства были заработаны на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и трудовой эксплуатации. Почти половина суммы была переведена между 2007-2010 гг. через миланский филиал, уверены итальянские следователи. Утверждается, что Bank of China заработал на этих переводах 758 тыс. евро в качестве комиссионных.

 

В сообщении информационного агентства ANSA говорится, что речь идет о миллионах транзакций, сумма которых не превышала действовавший на момент их совершения предел в 2 тыс. евро, - сделки на более существенные суммы требуют проверки источников доходов в целях противодействия отмыванию денег. С тех пор эта планка была опущена до 1 тыс. евро.

 

Теперь дело за судьей, который должен решить, предстанут ли Bank of China и 297 человек перед судом или отклонить дело. Рассмотрение вопроса судьей может занять несколько месяцев, отмечает ANSA.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наИнтерфакс
Рубрики
Банки
Еще от Интерфакс