Курсы валют
USD 57,2721 −0,0671
EUR 67,3577 −0,1019
USD 57,4 250 −0,0125
EUR 67,73 00 −0,0050
USD 57,4 501 −0,0328
EUR 67, 7122 0,0399
USD 57,4000 57,6000
EUR 67,5500 67,7000
покупка продажа
57,4000 57,6000
67,5500 67,7000
23.10 — 30.10
57,0000
67,6000
BRENT 58,20 0,07
Золото 1280,68 0,00
ММВБ 2094,40 −0,27
Главная Новости Банки 17 миллиардов ушли в тень
17 миллиардов ушли в тень

17 миллиардов ушли в тень

Источник: Ъ-Online |

Сотрудники МВД раскрыли группировку лжебанкиров, которые занимались незаконным обналичиванием средств за комиссионные. По предварительным подсчетам сыщиков, под видом страховых операций начиная с 2012 года злоумышленникам удалось вывести в теневой сектор экономики около 17 млрд руб. Трое членов группировки задержаны.

 

О раскрытии группировки теневых банкиров сообщила официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева. Операцию, в результате которой были задержаны трое подозреваемых (еще с одного взята подписка о невыезде, относительно еще нескольких решение пока не принято), проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и их коллеги из московского УЭБиПК. В ходе операции в Москве и Московской области было проведено более 40 обысков в жилых и офисных помещениях. В результате оперативники изъяли печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в преступной схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», свыше 250 печатей фирм-однодневок, черную бухгалтерию, а также около полусотни электронных носителей информации.

 

Для незаконного обналичивания средств использовали подконтрольные им страховые фирмы. От их имени с «клиентами», желавшими обналичить крупные суммы, заключались фальшивые договоры. После этого на счета страховых компаний по этим договорам поступали средства, которые нужно было обналичить, а затем они возвращались клиентам в виде страховых премий уже живыми деньгами. В качестве комиссионных злоумышленники брали 2,5–3,7% от каждой незаконной трансакции (размер зависел от обналичиваемой суммы). По самым скромным подсчетам, на своем бизнесе обнальщики заработали 570 млн руб.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, предусматривает до семи лет колонии.). В ближайшее время следователи решат, будут ли обращаться в суд с ходатайством об аресте троих задержанных.

 

Сергей Николаев

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Ъ-Online