Курсы валют
USD 57,4762 −0,3828
EUR 60,4535 −0,7555
USD 5 8,0725 0,0800
EUR 61,3 500 0,0400
USD 57, 7881 0,1918
EUR 61, 1710 0,1534
USD 57,8000 57,9900
EUR 61,3000 61,0000
покупка продажа
57,8000 57,9900
61,3000 61,0000
13.02 — 20.02
59,5000
63,8400
BRENT 56,48 −0,07
Золото 1249,36 0,00
ММВБ 2106,30 0,49
Главная Новости Банки 17 миллиардов ушли в тень
17 миллиардов ушли в тень

17 миллиардов ушли в тень

Источник: Ъ-Online |

Сотрудники МВД раскрыли группировку лжебанкиров, которые занимались незаконным обналичиванием средств за комиссионные. По предварительным подсчетам сыщиков, под видом страховых операций начиная с 2012 года злоумышленникам удалось вывести в теневой сектор экономики около 17 млрд руб. Трое членов группировки задержаны.

 

О раскрытии группировки теневых банкиров сообщила официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева. Операцию, в результате которой были задержаны трое подозреваемых (еще с одного взята подписка о невыезде, относительно еще нескольких решение пока не принято), проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и их коллеги из московского УЭБиПК. В ходе операции в Москве и Московской области было проведено более 40 обысков в жилых и офисных помещениях. В результате оперативники изъяли печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в преступной схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», свыше 250 печатей фирм-однодневок, черную бухгалтерию, а также около полусотни электронных носителей информации.

 

Для незаконного обналичивания средств использовали подконтрольные им страховые фирмы. От их имени с «клиентами», желавшими обналичить крупные суммы, заключались фальшивые договоры. После этого на счета страховых компаний по этим договорам поступали средства, которые нужно было обналичить, а затем они возвращались клиентам в виде страховых премий уже живыми деньгами. В качестве комиссионных злоумышленники брали 2,5–3,7% от каждой незаконной трансакции (размер зависел от обналичиваемой суммы). По самым скромным подсчетам, на своем бизнесе обнальщики заработали 570 млн руб.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, предусматривает до семи лет колонии.). В ближайшее время следователи решат, будут ли обращаться в суд с ходатайством об аресте троих задержанных.

 

Сергей Николаев

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости, Банки
Еще от Ъ-Online