Курсы валют
USD 56,2743 −0,2809
EUR 62,9203 −0,6986
USD 5 6,9600 −0,0525
EUR 63, 8050 −0,1150
USD 56, 7553 0,0845
EUR 63, 6472 0,0887
USD 56,5000 56,4900
EUR 63,4000 63,4200
покупка продажа
56,5000 56,4900
63,4000 63,4200
22.05 — 29.05
57,5000
63,2500
BRENT 51,23 0,02
Золото 1255,46 −0,04
ММВБ 1947,26 −0,13
Главная Новости Страхование В Москве пресечены незаконные финоперации с участием страховщиков
В Москве пресечены незаконные финоперации с участием страховщиков

В Москве пресечены незаконные финоперации с участием страховщиков

Источник: Агентство страховых новостей АСН |

В столице пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. По версии следствия, на расчетные счета подконтрольных им страховщиков перечислялись деньги по фиктивным договорам страхования. Ущерб оценивается в 570 млн р.

 

Кроме того, установлено, что с 2012 г. члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физ- и юрлиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денег. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции. В результате незаконной банковской деятельности в теневой сектор экономики было выведено около 17 млрд р., сообщает пресс-служба МВД России.

 

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Сотрудниками полиции в Москве и Московской области проведено более 40 обысков жилых и офисных помещений. Изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, а также 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», свыше 250 печатей «фирм-однодневок» и другие документы.

 

Трое участников организованной группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным, сообщает МВД.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Страхование
Еще от Агентство страховых новостей АСН