Курсы валют
USD 57,6342 0,4835
EUR 61,4496 0,7956
USD 58,4 175 −0,0525
EUR 6 1,9200 −0,1000
USD 58, 4458 0,1907
EUR 6 2,0358 0,1313
USD 58,2500 57,9000
EUR 62,0500 61,7000
покупка продажа
58,2500 57,9000
62,0500 61,7000
13.02 — 20.02
57,5900
61,0000
BRENT 55,76 0,04
Золото 1234,43 −0,09
ММВБ 2128,21 0,01
Главная Новости Страхование В Москве пресечены незаконные финоперации с участием страховщиков
В Москве пресечены незаконные финоперации с участием страховщиков

В Москве пресечены незаконные финоперации с участием страховщиков

Источник: Агентство страховых новостей АСН |

В столице пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. По версии следствия, на расчетные счета подконтрольных им страховщиков перечислялись деньги по фиктивным договорам страхования. Ущерб оценивается в 570 млн р.

 

Кроме того, установлено, что с 2012 г. члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физ- и юрлиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денег. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции. В результате незаконной банковской деятельности в теневой сектор экономики было выведено около 17 млрд р., сообщает пресс-служба МВД России.

 

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Сотрудниками полиции в Москве и Московской области проведено более 40 обысков жилых и офисных помещений. Изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, а также 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», свыше 250 печатей «фирм-однодневок» и другие документы.

 

Трое участников организованной группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным, сообщает МВД.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Страхование
Еще от Агентство страховых новостей АСН