Курсы валют
USD 59,6067 0,2367
EUR 63,2308 0,1086
USD 59,8 700 0,0400
EUR 63,4 750 0,0350
USD 59, 3118 −0,1273
EUR 63,17 92 0,0078
USD 59,7100 59,8500
EUR 63,3400 63,4500
покупка продажа
59,7100 59,8500
63,3400 63,4500
16.01 — 23.01
59,5500
63,2500
BRENT 55,72 0,05
Золото 1202,62 −0,01
ММВБ 2189,07 −0,02
Главная Новости Страхование В Москве пресечены незаконные финоперации с участием страховщиков
В Москве пресечены незаконные финоперации с участием страховщиков

В Москве пресечены незаконные финоперации с участием страховщиков

Источник: Агентство страховых новостей АСН |

В столице пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. По версии следствия, на расчетные счета подконтрольных им страховщиков перечислялись деньги по фиктивным договорам страхования. Ущерб оценивается в 570 млн р.

 

Кроме того, установлено, что с 2012 г. члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физ- и юрлиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денег. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции. В результате незаконной банковской деятельности в теневой сектор экономики было выведено около 17 млрд р., сообщает пресс-служба МВД России.

 

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Сотрудниками полиции в Москве и Московской области проведено более 40 обысков жилых и офисных помещений. Изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, а также 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», свыше 250 печатей «фирм-однодневок» и другие документы.

 

Трое участников организованной группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным, сообщает МВД.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Страхование
Еще от Агентство страховых новостей АСН