Курсы валют
USD 55,8453 −0,2341
EUR 60,7932 −0,0529
USD 56, 0300 −0,0750
EUR 61, 2325 0,0725
USD 56,1 461 0,0343
EUR 61, 3325 0,1825
USD 56,0600 56,2000
EUR 61,1600 61,1000
покупка продажа
56,0200 56,2500
61,1300 61,1000
03.05 — 10.05
55,4000
58,8000
BRENT 51,81 0,54
Золото 1268,47 0,09
ММВБ 1997,05 0,04
Главная Новости Страхование В Москве пресечены незаконные финоперации с участием страховщиков
В Москве пресечены незаконные финоперации с участием страховщиков

В Москве пресечены незаконные финоперации с участием страховщиков

Источник: Агентство страховых новостей АСН |
В столице пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.
В Москве пресечены незаконные финоперации с участием страховщиков
Фото: depositphotos.com

В столице пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. По версии следствия, на расчетные счета подконтрольных им страховщиков перечислялись деньги по фиктивным договорам страхования. Ущерб оценивается в 570 млн р.

 

Кроме того, установлено, что с 2012 г. члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физ- и юрлиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денег. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции. В результате незаконной банковской деятельности в теневой сектор экономики было выведено около 17 млрд р., сообщает пресс-служба МВД России.

 

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Сотрудниками полиции в Москве и Московской области проведено более 40 обысков жилых и офисных помещений. Изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, а также 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», свыше 250 печатей «фирм-однодневок» и другие документы.

 

Трое участников организованной группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным, сообщает МВД.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Страхование
Еще от Агентство страховых новостей АСН