Курсы валют
USD 56,7560 0,4817
EUR 63,6689 0,7486
USD 56,5 000 −0,0450
EUR 63,1500 0,0000
USD 56, 6534 −0,1369
EUR 63, 3229 −0,1139
USD 56,7500 56,8300
EUR 63,4600 63,5900
покупка продажа
56,7500 56,8300
63,4600 63,5900
22.05 — 29.05
57,5000
63,2500
BRENT 52,21 0,21
Золото 1266,67 −0,04
ММВБ 1934,25 0,07
Главная Новости Банки Британские регуляторы подключились к проверке Deutsche Bank в России
Британские регуляторы подключились к проверке Deutsche Bank в России

Британские регуляторы подключились к проверке Deutsche Bank в России

Источник: Ъ-Online |
Британское Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA) начало предварительную проверку в отношении случаев возможного нарушения Deutsche Bank законов о противодействии отмыванию средств при работе с клиентами в Москве.
Британские регуляторы подключились к проверке Deutsche Bank в России
Фото: Michael Probst / AP

Британское Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA) начало предварительную проверку в отношении случаев возможного нарушения Deutsche Bank законов о противодействии отмыванию средств при работе с клиентами в Москве. Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как расследование начали американские регуляторы.

 

По данным Financial Times, расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России начали британские финансовые регуляторы. В штаб-квартире FCA отказались отвечать на запрос “Ъ”.

 

В понедельник, 13 июля, стало известно, что Управление финансовых услуг Нью-Йорка начало расследование в связи с рядом подозрительных трансакций и случаев попытки подкупа сотрудников Deutsche Bank в Москве. В центре внимания следователей оказались подозрительные сделки, осуществленные российскими клиентами по покупке ценных бумаг (сделки проводились в российских рублях) через московскую «дочку» Deutsche Bank, и одновременные сделки по тем же ценным бумагам и на ту же сумму, но уже в долларах, проводимые в Лондоне уже от имени самого банка.

 

По мнению следователей, такие «зеркальные» сделки позволяли российским клиентам банка выводить значительные средства из России, при этом никак не уведомляя об этом соответствующие власти. Сам банк сообщил, что сотрудничает со следствием и начал собственную внутреннюю проверку. Кроме того, он уведомил о начале американского расследования немецких и британских регуляторов.

 

Также, по данным FT, нынешнее расследование в отношении Deutsche Bank может вылиться в уголовное преследование, поскольку британское Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) следит за этим делом. Пока SFO официально никак не комментирует ситуацию.

 

Евгений Хвостик

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Ъ-Online