Курсы валют
USD 58,9325 −0,1498
EUR 68,6623 0,6586
USD 59,3 600 0,0600
EUR 69,2 200 0,0100
USD 59, 2846 0,1196
EUR 6 9,1581 0,2032
USD 59,2800 59,1000
EUR 68,9500 68,7500
покупка продажа
59,2800 59,1000
68,9500 68,7500
24.07 — 31.07
60,0000
68,4600
BRENT 48,06 0,17
Золото 1254,56 −0,03
ММВБ 1925,13 0,17
Главная Новости Банки Британские регуляторы подключились к проверке Deutsche Bank в России
Британские регуляторы подключились к проверке Deutsche Bank в России

Британские регуляторы подключились к проверке Deutsche Bank в России

Источник: Ъ-Online |
Британское Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA) начало предварительную проверку в отношении случаев возможного нарушения Deutsche Bank законов о противодействии отмыванию средств при работе с клиентами в Москве.
Британские регуляторы подключились к проверке Deutsche Bank в России
Фото: Michael Probst / AP

Британское Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA) начало предварительную проверку в отношении случаев возможного нарушения Deutsche Bank законов о противодействии отмыванию средств при работе с клиентами в Москве. Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как расследование начали американские регуляторы.

 

По данным Financial Times, расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России начали британские финансовые регуляторы. В штаб-квартире FCA отказались отвечать на запрос “Ъ”.

 

В понедельник, 13 июля, стало известно, что Управление финансовых услуг Нью-Йорка начало расследование в связи с рядом подозрительных трансакций и случаев попытки подкупа сотрудников Deutsche Bank в Москве. В центре внимания следователей оказались подозрительные сделки, осуществленные российскими клиентами по покупке ценных бумаг (сделки проводились в российских рублях) через московскую «дочку» Deutsche Bank, и одновременные сделки по тем же ценным бумагам и на ту же сумму, но уже в долларах, проводимые в Лондоне уже от имени самого банка.

 

По мнению следователей, такие «зеркальные» сделки позволяли российским клиентам банка выводить значительные средства из России, при этом никак не уведомляя об этом соответствующие власти. Сам банк сообщил, что сотрудничает со следствием и начал собственную внутреннюю проверку. Кроме того, он уведомил о начале американского расследования немецких и британских регуляторов.

 

Также, по данным FT, нынешнее расследование в отношении Deutsche Bank может вылиться в уголовное преследование, поскольку британское Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) следит за этим делом. Пока SFO официально никак не комментирует ситуацию.

 

Евгений Хвостик

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Ъ-Online