Курсы валют
USD 59,1446 0,3076
EUR 69,4653 0,1671
USD 58,6000 0,0000
EUR 69,28 50 0,0050
USD 58, 8302 0,0477
EUR 69,1 860 0,0689
USD 58,8000 59,0200
EUR 69,2200 69,4200
покупка продажа
58,8000 59,0200
69,2200 69,4200
18.12 — 25.12
58,5000
68,5000
BRENT 62,59 0,14
Золото 1254,70 −0,15
ММВБ 2131,04 0,05
Главная Новости Банки Британский финрегулятор начал расследование по делу Deutsche Bank
Лондон начал расследование по делу московского офиса Deutsche Bank

Лондон начал расследование по делу московского офиса Deutsche Bank

Источник: Прайм |
Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России.
Лондон начал расследование по делу московского офиса Deutsche Bank
Фото: fotolia.com, Oliver-One

Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России, пишет Financial Times.

Следствие интересует исполнение банком "антиотмывочных" законов в интересах своих московских клиентов.

Этим делом уже заинтересовалось также британское Бюро по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office). Это означает, что следствие может перейти в уголовную плоскость.

Ранее банковский регулятор Нью-Йорка потребовал у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG предоставить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе московского отделения банка. Регулятор запросил у Deutsche Bank AG емэйлы, записки, списки клиентов и другие документы в связи с попытками определить объем распространения сомнительных сделок за пределами московского офиса.

Объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 миллиардов долларов с 2011 по 2015 годы.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Прайм