Курсы валют
USD 61,7655 0,4433
EUR 75,7924 0,1392
USD 61,6 475 0,0150
EUR 75, 0900 −0,0675
USD 61,6 056 −0,0418
EUR 75,1 090 −0,0699
USD 61,4600 61,7500
EUR 75,2500 75,3800
покупка продажа
61,5000 61,7500
75,2500 75,3300
30.04 — 07.05
60,0000
73,5000
BRENT 75,10 −0,05
Золото 1324,97 −0,03
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Банки Британский финрегулятор начал расследование по делу Deutsche Bank
Лондон начал расследование по делу московского офиса Deutsche Bank

Лондон начал расследование по делу московского офиса Deutsche Bank

Источник: Прайм |
Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России.
Лондон начал расследование по делу московского офиса Deutsche Bank
Фото: fotolia.com, Oliver-One

Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России, пишет Financial Times.

Следствие интересует исполнение банком "антиотмывочных" законов в интересах своих московских клиентов.

Этим делом уже заинтересовалось также британское Бюро по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office). Это означает, что следствие может перейти в уголовную плоскость.

Ранее банковский регулятор Нью-Йорка потребовал у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG предоставить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе московского отделения банка. Регулятор запросил у Deutsche Bank AG емэйлы, записки, списки клиентов и другие документы в связи с попытками определить объем распространения сомнительных сделок за пределами московского офиса.

Объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 миллиардов долларов с 2011 по 2015 годы.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Прайм