Курсы валют
USD 59,6521 −0,2745
EUR 69,9958 −0,3760
USD 59,3 775 −0,0175
EUR 69, 9050 0,0575
USD 59, 5079 0,0558
EUR 69, 6245 0,0657
USD 59,4000 59,6900
EUR 69,6000 69,8000
покупка продажа
59,4000 59,6900
69,6000 69,8000
14.08 — 21.08
60,4300
70,5000
BRENT 50,33 −0,04
Золото 1282,90 0,11
ММВБ 1942,88 −0,51
Главная Новости Банки Британский финрегулятор начал расследование по делу Deutsche Bank
Лондон начал расследование по делу московского офиса Deutsche Bank

Лондон начал расследование по делу московского офиса Deutsche Bank

Источник: Прайм |

Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России, пишет Financial Times.

Следствие интересует исполнение банком "антиотмывочных" законов в интересах своих московских клиентов.

Этим делом уже заинтересовалось также британское Бюро по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office). Это означает, что следствие может перейти в уголовную плоскость.

Ранее банковский регулятор Нью-Йорка потребовал у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG предоставить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе московского отделения банка. Регулятор запросил у Deutsche Bank AG емэйлы, записки, списки клиентов и другие документы в связи с попытками определить объем распространения сомнительных сделок за пределами московского офиса.

Объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 миллиардов долларов с 2011 по 2015 годы.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Прайм