Курсы валют
USD 56,6537 0,1336
EUR 69,8087 −0,0841
USD 56, 7600 0,1950
EUR 69, 7750 −0,0500
USD 56, 6798 0,0991
EUR 69,7 943 0,0872
USD 56,6500 56,8300
EUR 69,7500 69,9700
покупка продажа
56,6500 56,8300
69,7500 69,9700
26.02 — 05.03
56,2600
70,5000
BRENT 64,94 −0,14
Золото 1324,10 0,02
ММВБ 2310,47 0,33
Главная Новости Банки Британский финрегулятор начал расследование по делу Deutsche Bank
Лондон начал расследование по делу московского офиса Deutsche Bank

Лондон начал расследование по делу московского офиса Deutsche Bank

Источник: Прайм |

Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России, пишет Financial Times.

Следствие интересует исполнение банком "антиотмывочных" законов в интересах своих московских клиентов.

Этим делом уже заинтересовалось также британское Бюро по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office). Это означает, что следствие может перейти в уголовную плоскость.

Ранее банковский регулятор Нью-Йорка потребовал у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG предоставить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе московского отделения банка. Регулятор запросил у Deutsche Bank AG емэйлы, записки, списки клиентов и другие документы в связи с попытками определить объем распространения сомнительных сделок за пределами московского офиса.

Объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 миллиардов долларов с 2011 по 2015 годы.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Прайм