Курсы валют
USD 59,6564 −0,4918
EUR 66,6780 −0,4715
USD 59, 3850 −0,0450
EUR 66, 4775 −0,0625
USD 59,4 625 0,0139
EUR 66,5 794 0,0192
USD 59,4000 59,6300
EUR 66,5500 66,8600
покупка продажа
59,4000 59,6300
66,5500 66,8600
26.06 — 03.07
58,2000
65,0000
BRENT 45,61 0,00
Золото 1257,79 0,13
ММВБ 1867,46 −0,16
Главная Новости Банки Британский финрегулятор начал расследование по делу Deutsche Bank
Лондон начал расследование по делу московского офиса Deutsche Bank

Лондон начал расследование по делу московского офиса Deutsche Bank

Источник: Прайм |

Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России, пишет Financial Times.

Следствие интересует исполнение банком "антиотмывочных" законов в интересах своих московских клиентов.

Этим делом уже заинтересовалось также британское Бюро по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office). Это означает, что следствие может перейти в уголовную плоскость.

Ранее банковский регулятор Нью-Йорка потребовал у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG предоставить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе московского отделения банка. Регулятор запросил у Deutsche Bank AG емэйлы, записки, списки клиентов и другие документы в связи с попытками определить объем распространения сомнительных сделок за пределами московского офиса.

Объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 миллиардов долларов с 2011 по 2015 годы.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Прайм