Курсы валют
USD 60,1482 0,1482
EUR 67,1495 0,3515
USD 59, 8925 −0,0075
EUR 66, 7900 −0,0100
USD 59, 7767 −0,1243
EUR 66, 6513 −0,1163
USD 59,9000 60,0800
EUR 67,2000 67,0300
покупка продажа
59,9000 60,0400
66,7400 67,0300
26.06 — 03.07
58,0000
64,7500
BRENT 45,57 0,04
Золото 1251,01 0,04
ММВБ 1860,05 0,10
Главная Новости Росфинмониторинг ужесточит контроль за вывозом капитала за границу
Росфинмониторинг ужесточит контроль за вывозом капитала

Росфинмониторинг ужесточит контроль за вывозом капитала

Источник: Прайм |

Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рекомендовала 35 государствам, включая Россию, пресекать в аэропортах незаконную перевозку наличности за границу в целях предотвращения возможного финансирования "Исламского государства", пишет "Известия" со ссылкой на замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного.

 

Ливадный рассказал изданию, что таможенники активизируют работу по задержанию вызывающих подозрение авиапассажиров и конфискации у них средств, которые могли бы пойти на спонсирование терроризма. В частности, если вывозимая за рубеж сумма будет превышать $10 тыс, на таможенном контроле подозреваемые должны будут заполнить декларацию. Кроме того, таможенники сразу будут направлять в полицию и РФМ запросы на проверку достоверности сведений, указанной физлицом в декларации (источник и цель вывоза средств лицом, по которому поступила наводка), а также ставить вопрос разрешения на выезд его за рубеж.

 

Необходимо пресечь схему, по которой начинающие боевики незаконно перевозят наличность за рубеж, а оттуда - на территории боевиков, в том числе ИГИЛ. Неисполнение рекомендаций FATF может стать причиной включения страны в так называемый черный список, что фактически означает для нее финансовую изоляцию - банки остальных стран-участниц не обслуживают резидентов (граждан и компаний) из черного списка", - пояснил он.

 

"Известия" напоминает, что в 2014 году Росфинмониторинг предлагал установить четкий лимит вывоза наличности из РФ - например, в сумме €15 тыс. Сейчас эта инициатива проходит рабочие инстанции на заседаниях стран-участниц ЕАЭС.

 

По словам Ливадного, перевозка больших объемов наличности не имеет экономической целесообразности , отсюда подозрение, что суммы, вывозимые за рубеж, преследуют незаконные цели.

 

Эксперты, опрошенные изданием, в большинстве поддерживают инициативу Росфинмониторинга.

 

"Ужесточение декларационного контроля - это новая мера для пресечения спонсирования терроризма. Таможня готова к реализации инициативы: есть и человеческий ресурс, и необходимое оборудование. Но из-за увеличения времени таможенного контроля могут пострадать обычные туристы", - рассказала "Известиям" руководитель направления таможенного права Goltsblat BLP Елена Белозерова.

 

"Суперлиберальное законодательство, позволяющее перевозить через границу по сути неограниченные суммы наличной валюты, в первую очередь облегчило жизнь представителям разных теневых структур, заинтересованным в сокрытии собственных финансовых действий. Поэтому ужесточение контроля в сфере трансграничных перевозок крупных сумм наличной валюты будет в целом оказывать позитивное воздействие на правовую обстановку на государственной границе", - соглашается с ней гендиректор Института фондового рынка и управления Виктор Майданюк.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости
Еще от Прайм